Ещё

В Подмосковье задержаны трое подозреваемых в кредитном мошенничестве на $500 миллионов 

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУВД Московской области, жителя Калининграда и двух жителей Москвы обвиняют в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств. По версии следствия, только на территории Московского региона обвиняемые присвоили себе более двух млрд руб. А общая сумма материального ущерба по оперативным данным превышает $500 млн
"Схема совершения преступления выглядела следующим образом. Подозреваемые входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования. Они старались произвести впечатление финансово благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили. Кредиторам предоставлялись поддельные документы об имуществе (медицинском оборудовании), которое могло использоваться в качестве залога, а также поддельная финансово-хозяйственная документация, которая обосновывала экономическую выгоду и гарантию возврата кредита. После получения кредита средства перечислялись в адрес организаций-"однодневок". Ежедневно со счетов «однодневок» обвиняемые снимали до одного млн долларов. По данной схеме оформлялось до шести кредитов в месяц", — рассказали в ГУВД. В отношении обвиняемых было заведено дело. Материалы отправлены в суд.
Это неполный текст новости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео