Сенаторы США требуют расследования крипто-компании семьи Трампа

Сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид направили письмо в Министерство юстиции США с требованием расследовать деятельность World Liberty Financial. Крипто-компания, принадлежащая семье президента Дональда Трампа, подозревается в связях с санкционированными субъектами из КНДР и России. Парламентарии ссылаются на сентябрьский отчёт организации Accountable.US, согласно которому компания продала токены WLFI подозрительным структурам. Среди покупателей оказались трейдеры, связанные с северокорейскими хакерскими группировками и российскими инструментами обхода санкций. Исследование выявило транзакции с иранской криптобиржей и платформой Tornado Cash, известной как средство для отмывания криптовалют. Аналитики считают, что недостаточные меры безопасности World Liberty Financial создают риски для национальной безопасности США. Представители компании опровергли обвинения, заявив о проведении строжайших AML и KYC процедур при продаже токенов. По их словам, миллионы долларов от потенциальных покупателей были отклонены из-за несоответствия стандартам верификации. Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации, поскольку регуляторное давление может повлиять на стоимость токена WLFI. Дальнейшие действия Минюста и Казначейства США определят судьбу проекта семьи Трампа в криптоиндустрии.