Новые схемы мошенников в налоговой сфере в СНГ обсудили в Ереване
Новые методы борьбы с налоговыми преступлениями обсудили в Ереване. Там открылось заседание Координационного совета руководителей органов финансовых расследований стран Содружества. В нем приняли участие более 40 представителей профильных ведомств из шести государств.
Собравшиеся обсудили методы, которые используют современные мошенники. Это кража персональных данных, псевдоакции брендов, отмывание средств через кошельки и банковские карты. Кроме того, все страны СНГ сталкиваются с такой проблемой как деятельность онлайн-казино, которые уклоняются от налогов.
«Борьба с игорным бизнесом специфическая для всех стран СНГ. В Казахстане, например, в борьбе с данным видом преступлений создано большое подразделение, которое выявляет правонарушения в онлайн-режиме.
«Мы ведем расследования в цифровой сфере, разрабатываем новые методы и механизмы для раскрытия экономических преступлений на онлайн-площадках.
Председательство в Координационном совете руководителей органов налоговых расследований перешло от Казахстана к Армении.