ФАТФ может включить Монако в серый список 28 июня

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) может 28 июня включить Монако в свой серый список. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Список ФАТФ разделен на две части: "серый", куда попадают страны, требующие "мониторинга", и "черный". К включенным в черный список Группа предлагает своим членам и другим странам принимать контрмеры: в частности, тщательную проверку транзакций, следование санкционным режимам и другое.

По данным источников Bloomberg, если ФАТФ решит включить Монако в серый список, об этом будет объявлено на пленарном заседании организации, которое пройдет в Сингапуре.

Причиной таких мер является необходимость устранения стратегических недостатков в процессе борьбы с отмыванием денег в княжестве, уточняют источники.

В 2022 г. комиссия Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) посетила Монако. По итогам проверки инспекторы сделали вывод, что Монако не имеет стратегического подхода к борьбе с отмыванием денег и занимается этим вопросом неэффективно.

ФАТФ основана в 1989 году и является межправительственной организацией, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Монако не является членом организации.