Финансовая разведка США не «указка» для России — эксперт

Что касается российских граждан, попавших в списки расследования американкой финансовой разведки, то тут, что называется, «сколько веревочке не виться…», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя дааные финансовой разведки США (FinCEN). «Тем более, что глобальная финансовая система планеты легко может отследить перемещения любых денежных средств и выявить их «подозрительность». Особенно, если сделка, по которой велись расчеты, имеет признаки «притворности». То есть фиктивна. С другой стороны, следует понимать, что «не мы одни такие. Ежегодно в FinCEN поступает порядка 2 млн отчетов о подозрительных сделках, из которых 2,1 тыс. российских — это просто капля в море. Вопрос в другом — будут ли отечественные правоохранительные органы предпринимать какие-либо меры по расследованию указанных сделок? Вероятнее всего, нет. Американская финразведка, даже если она обладает стопроцентными доказательствами незаконности той или иной сделки, никак не является «указкой» для России. Так что максимум, чем может грозить полномасштабное расследование FinCEN — это предложение Конгрессу внести персональные санкции в отношении того или иного лица. Для самой России происходящее вряд ли грозит чем-то серьезным», — высказал свою точку зрения эксперт. Как сообщало ИА REGNUM, некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). Читайте также: Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США