Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг об отмывающих доходы клиентах

Аудиторы будут сообщать в Росфинмониторинг о клиентах, отмывающих доходы, полученные преступным путём или идущие на финансирование терроризма. Соответствующий законопроект Правительства Госдума приняла в первом чтении. Требования закона будут распространяться как на аудиторские организации, так и на индивидуальных аудиторов. Поправки предполагается внести в законы «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и «Об аудиторской деятельности». Документ был разработан для приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ - Financial Action Task Force on Money Laundering — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, куда входит и Россия. «Принятие изменений в отношении аудиторов будет способствовать выполнению рекомендации ФАТФ, а также повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», — отметил в ходе представления документа заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный. В настоящее время передавать в Росфинмониторинг информацию обязаны адвокаты, нотариусы, а также граждане, занятые в оказании юридических и бухгалтерских услуг. В ходе обсуждения документа, зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников, выступая с содокладом, отметил, что в группу ФАТФ, помимо России, входят ещё 35 стран, которые сегодня исполняют подобное решение. Представитель «Справедливой России» Валерий Гартунг отметил, что законопроект следует доработать ко второму чтению и прописать в нём способы разрешения ситуаций, если, например, аудитор не посчитал конкретный случай подозрительным, а представители финмониторинга придерживаются другого мнения. Депутат от ЛДПР Андрей Луговой высказал мнение, что Госдуме следует подумать о введении уголовной ответственности для аудиторов, которые скрывают отмывание доходов своими клиентами. Особенно жёсткими должны быть санкции, если речь идёт о криптовалюте. Единоросс Антон Гетта сказал, что принимаемый законопроект вводит дополнительные инструменты борьбы с терроризмом и экстремизмом, а потому его принятие в окончательном, третьем чтении необходимо как можно скорее.