В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры

"Холодильник.ру" не "отморозится" от уголовки?

У четы Ковалевых из "Холодильник.ру" закончилось везение, и они попали под прицел силовиков за возможные многомиллионные международные аферыКак стало известно корреспонденту , при поддержке вооруженного спецназа прошли обыски и выемки у владельцев и руководителей интернет-магазина "Холодильник.ру". Мероприятия связаны с уголовным делом о выводе средств за рубеж. Супруги и вместо очередного культурного мероприятия в Лондоне могут отправиться на российские нары?Происходящее напоминало скорее боевую операцию, а не следственные действия - всего в нем приняло участие полсотни человек, включая автоматчиков. К чему такая серьезность? По информации "Коммерсанта", обыски связаны с уголовным делом, в котором… нет ни подозреваемых, ни обвиняемых! Звучит уже интересно. Дело связано с событиями 2013 года, когда менеджмент ООО "Эдим-импорт" (владелец "Холодильник.ру") выдал займ Markbay LLC на сумму 835 млн рублей до 1 декабря 2016 года. Однако заемщик к указанному сроку выплатил лишь 325 млн и больше средств не перечислял.За всей этой историей, видимо, стоит основатель компании Валерий Ковалев со своей супругой Светланой. А уж парочка эта весьма непростая и частенько становится героями скандальных историй.Как писала "Версия", в конце 2019 года в кипрском суде вышли на группу лиц из , которая занималась созданием непрозрачных финансовых схем через латвийских посредников и офшорные конторы. Речь, в частности, о Михаиле Заке, который в составе ОПГ мог заниматься "обналом" и легализацией средств, полученных незаконным путем.Внимание к Заку проявили еще авторы так называемого "панамского досье", в котором он фигурирует как руководитель четырех компаний из . Киприоты же заинтересовались этим персонажем после того, как всплыла переписка россиянина, содержащая сообщения об условиях "обналички" и фиктивных договорах - несколько тысяч писем!Как уточняет "Версия", одной из кредитных организаций, участвующей в схемах, является "Центрокредит" . Последний упоминался в историях с использованием денег из государственных органов - как писал "Век", данный господин аффилирован к "Киноданцу", который кормился за счет "Фонда кино". К слову, в январе последний подал иск к кинокомпании на сумму 45 млн рублей, сообщала . Но ничего, Тарасову это может и не аукнуться - он проживает в Лондоне, где и расположен его банк.Но вернемся к нашим холодильникам. По данным издания, "легальным" участником схемы может выступать "Эдил-Импорт", некогда принадлежавшая чете Ковалевых. Имя экс-учредителя конторы Валерия Ковалева упоминается в переписке Михаила Зака. Судя по сообщениям, некая Маргарита Белаш из "Центрокредита" должна была получить "налик" от "Холодильник.ру" через работающего там , указания которому передавал господин Зак. Позднее собеседники обсуждают проценты за получение этих средств.Фигурирует там и имя , президента "Холодильник.ру", а также его адвоката Ильи Гатикоева. Еременко якобы отвечает в конторе за "особые контакты" с чиновниками и работой со . Гатикоев же в какой-то момент решил покинуть свою дружную компашку, за что, как утверждают авторы портала Trans Expert, якобы был "наказан": сначала приостановив свой адвокатский статус, а потом и вовсе перебравшись на ПМЖ в Польшу. В России бы ему жизни не дали за то, что слишком много знает?У Ковалева "рыльце в пушку"?При поиске нового пристанища Гатикоев, вероятно, столкнулся с некоторыми ограничениями - наверняка путь в Латвию ему был закрыт. Все потому. что там обитает еще один предполагаемый участник схем - Отто Лодыньш, руководитель Markbay и Balomer, зарегистрированных на Кипре, а также член Новой консервативной партии. А нынешняя уголовка как раз-таки связана с конторой Markbay. То есть связи с "Холодильник.ру" на лицо?В согласовании "левых" договоров также якобы принимали участие работники кипрского провайдера Vasiliadis, оплата по ним проводилась через PNB Banka. Как писала "Новая газета Балтия", кредитная организация обвинялась в нелегальной деятельности, а после и вовсе лишилась лицензии.Жадность фраера сгубила?И вся эта история могла бы так и остаться секретом, если бы не аппетиты четы Ковалевых. Дело в том, что шесть лет назад они захотели избавиться от "Холодильника". По просьбе потенциального нового владельца аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young провела оценку их бизнеса. В итоге аудиторы обнаружили ее аффилированность к "мутным" схемам. Судя по всему, покупатель не рискнул приобретать такой "криминальный актив" - Ковалев был его владельцем вплоть до 2017 года. И вроде бы ситуацию замяли, но внезапно произошла утечка данных отчета.Как сообщал "Собеседник", в отчете есть информация о предположительных налоговых "махинациях" конторы. Так, "Эдил-Импорт" заключала договоры с подставными фирмами, а затем получала за это налоговый вычет. Таким образом компании удалось "нагреть" государство на 549 млн рублей налогов. Еще 588 удалось сэкономить за счет зарплат в конвертах. А некоторый объем операций за "наличку" и вовсе решили не упоминать в финансовых отчетах. Всего в российскую казну за три года фирма якобы недоплатила более 1,2 млрд рублей!Но подставил всех не только Ernst&Young, но и сами участники вероятной схемы. Как пишет "Версия", якобы в Лимассоле "Холодильник" судился с одной из компании, с почтового ящика господина Зака в адрес оппонентов рассылались угрозы. Киприоты не стали этого терпеть - накатали "заяву" в российские органы, которые и получили доступ к его "подозрительной" переписке и передали ее представителям кипрской фирмы. Ну а уже те "слили" информацию журналистам.Очень интересно, как эта история сошла предпринимателям с рук? Такое ощущение, что ее просто своевременно не заметили. Но теперь настал час расплаты?Даже если не брать во внимание скандал с перепиской, платить бизнесменам есть за что.В 2017 году Ковалев неожиданно вышел из бизнеса - передал актив некоей ООО "ТрейдСервис" под руководством Владимира Ригера. Поговаривали, что последний является лишь номинальным владельцем, а на деле все по-прежнему контролирует основатель "Холодильника". Как поговариваю, связано такое "исчезновение" с тянувшимся с 2013 года конфликтом "Холодильник.ру" с главой российской группы BBDO и ее супругом. В разборки двух кланов в 2017 году даже вмешалась Ассоциация компаний интернет-торговли.Как сообщал "Коммерсант", дело было связано с так называемой сделкой media for equity: в обмен на долю в "Холодильник.ру" инвестфонд "Медиа Капитал" должен был оплатить рекламное время для конторы. Отвечала за все BBDO, но Ковалевым не понравился полученный результат. По условиям же договора, им пришлось отдать 10% "Эдил-Импорта". Между сторонами разгорелся спор и обе пошли в суд: "Эдил-Импорт" требовал вернуть ему аванс за рекламу в размере 100 млн рублей, представитель BBDO же запросил компенсацию в 461 млн рублей за нарушение авторских прав. В итоге оба дела контора Ковалевых проиграла и по последнему иску осталась должна 250 тысяч рублей.В 2018 году, по информации "Нового взгляда", в отношении Валерия Ковалева было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в 132 млн рублей. По версии следствия, якобы его контора заключала притворные договоры о размещении рекламы с компаниями "РА Сигнал" и "РА Ривер Медиа", действовавшие по 2013 год включительно.Один из договоров на оказание рекламных услугУдивительно, что при этом компанию кредитовали госбанки. Так, основным кредитором выступал "Сбербанк". Видать Еременко, который отвечал за коммуникацию с ними, весьма преуспел?Деньги же, вырученные за счет таких "серых схем", чета Ковалевых могла "прогуливать" в Лондоне. Как написано на официальном сайте Светланы Ковалевой, там они участвовали во многих культурных мероприятиях. Светлана вообще человек творческий - пишет стихи и даже является членом союза писателей. Небось она тоже помогала выдумывать мутные схемы?Ковалевы, кстати, не очень любят, когда об их "делишках" всплывает информация в интернете. Как писала "Версия", они добивались блокировки сайта "Компромат.ру". Судились они и с самой "Версией", на что Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, сообщали в издании.Кажется, у семейной четы закончились "сладкие" деньки. Долгое время им удавалось сидеть в тени, но не все коту масленица, как говорится. Интересно, чем же закончится этот скандал - небось опять выйдет на международный уровень?

"Холодильник.ру" не "отморозится" от уголовки?
Фото: The Moscow PostThe Moscow Post