«Три кита» поднимаются из мути 

«Три кита» поднимаются из мути
Фото: Аргументы Недели
Борьба за подмосковный мебельный ТК «Три кита» прошла очередной виток. 15 июля Арбитражный суд  восстановил в правах на владение комплексом бизнесмена . Помимо этого «мебельный король» написал заявления в  и полицию с целью привлечь к ответственности рейдеров, которые захватили его бизнес стоимостью в 350 млн долларов. История началась ещё в 2000 году, когда власти заподозрили «Три Кита» в контрабанде. Дело было резонансным — разбирательства шли на протяжении 10 лет, менялись следователи, под подозрения попадали должностные лица. Как в прошлом заявлял бывший первый замначальника СК при  генерал : «За этим делом кроется конфликт ведомственных интересов — с одной стороны, СК и ГТК, с другой, и ». Что любопытно, «Три кита» в итоге уплыли не силовикам под контроль, как это часто случалось с российским бизнесом, а некоему неизвестному доселе юристу . В прошлом он представлял интересы младшего партнёра Зуева — (А. Петрухину и С. Зуеву принадлежало 30% и 70% долей бизнеса соответственно). Когда в 2006 году мебельный магнат оказался под арестом, он решил передать Игорю Романову доверенность на управление своими активами. Фактически, Зуев назначил Романова номинальной фигурой на то время, пока не разрешиться ситуация с делом о контрабанде. Однако в 2010 году Зуева приговорили к 8 годам лишения свободы.
В это же время И. Романов решил «стать владычицей морской» и забрать власть над «Китами», оставив ни с чем и Зуева, и Петрухина. Как следует из заявления самого Зуева, Романову в этом деле помогли. Среди них супруга юриста — Инна Зайцева, адвокат и по совместительству дочь офицера ФСБ.
Другой адвокат, , помог Романову оформить права на различные активы бизнесмена. Бывший сотрудник ОБЭП Александр Мордкович по наводке Романова возбуждал уголовные дела на неугодных юристу людей, а также, как заявляют Зуев и Петрухин, отмывал деньги Романова. С осени 2019 года Мордкович занимал пост генерального директора ТК «Три кита» по поддельным документам, которые суд уже отменил.
Когда в 2011 году Зуев был освобождён в связи с декриминализацией статьи, по которой был осуждён, он начал борьбу за возврат имущества. В 2012 году выяснилось, что Мордкович и Романов управляют «Китами» на основании того, что ещё с октября 2012 года компанией ООО «ЛаМакс» (ему принадлежат ТК «Три кита») владеет фонд «Монте Кристалло Фаундэйшен» из Лихтенштейна. И именно этот фонд назначил новое руководство.
Сделал это от лица «Монте Кристалло» некий гражданин Украины . В действительности же он оказался подставным лицом и руководит не международными фондами, а работает простым егерем в одном из охотхозяйств И. Романова в Тверской области.
При этом нет никаких сведений, каким образом «ЛаМакс» оказался под управлением «Монте Кристалло». В суде не было предоставлено доказательств, подтверждающих основания перехода. Запрос Арбитражного суда Московской области об истребовании документов, которые бы подтверждали переход прав на 100% долю уставного капитала ООО «ЛаМакс», остался без ответа. Также фонд не смог предоставить документов, кто выдал доверенность на имя С. Мороза, и кто является учредителем и бенефициаром «Монте Кристалло».
Копий о переходе прав не нашлось ни у «ЛаМакса», ни у «Монте Кристалло». Это означает, что в действительности смена бенефициаров в ООО «ЛаМакс» не происходила и её собственником по-прежнему является С. Зуев с долей 70%.
Между тем в деле по-прежнему рано ставить окончательную точку. Всё ещё не закрыт ряд вопросов. Например, Зуев собирается требовать компенсации ущерба со стороны Романова. По предварительным расчётам, эта сумма в районе более 100 млн долларов. Вдобавок нет пока финальной развязки в уголовной части. Если сведения в заявлении Зуева подтвердятся следствием, то И. Романов окажется подозреваемым сразу по нескольким статьям УК РФ. И это не только мошенничество в особо крупных размерах, коррупция, отмывание денег и вымогательство, но и похищения и убийства людей.
Прошлая эпопея с «Тремя китами» потопила много должностных лиц. К чему приведёт новый виток? Кто окажется за спинами Мордковича, Романова и его жены?
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео