Ещё
Первые отставки: два министра не войдут в новый кабмин
Первые отставки: два министра не войдут в новый кабмин
Политика
Власти США вновь нашли повод обвинить Россию
Власти США вновь нашли повод обвинить Россию
В мире
В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства
В Госдуме ответили на призыв лишить Урганта гражданства
Политика
Запад объяснил отставку правительства Медведева
Запад объяснил отставку правительства Медведева
Политика

Новый поворот в деле Майкла Калви 

Новый поворот в деле Майкла Калви
Фото: BFM.RU
Еще раз о том, с чего начался главный бизнес-конфликт года. У фонда Baring Vostok американского инвестора был контроль в банке «Восточный». Его будущему оппоненту принадлежал . Потом произошло слияние банков. А позже Baring Vostok, как он утверждает, выяснил: перед слиянием из Юниаструм банка вывели активы. И когда против Калви и его партнеров завели уголовное дело, американец заявил: корень конфликта — как раз в этой сделке. Хотя само уголовное дело касается других обстоятельств.
Как выяснило РБК, еще летом компания Калви обратилась в суд . Она потребовала раскрыть данные о счетах компании Аветисяна в . Якобы вывод активов как раз связан со скандально известным немецким банком. Действия американского инвестора комментирует начальник аналитического управления .
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Происходит симметричный ответ, то есть ровно то, в чем обвиняли Калви, ровно в том сейчас Baring Vostok обвиняет противоположную сторону, Аветисяна и его сподвижников, а именно в криминальном выводе активов. И утверждается стороной Baring Vostok, что соответствующие деньги по существу выводились как раз через Deutsche Bank».
В чем изюминка новых обстоятельств? Deutsche Bank — сам по себе большой раздражитель для американских властей. Они считают, что через него отмыли и вывели огромные суммы из России. Не только, кстати, это. Были еще и обвинения в манипулировании ипотечными бумагами перед мировым кризисом. За что американцы уже оштрафовали банк на 7 млрд долларов.
Теперь может появиться новая претензия, связанная с делом Калви. Пока его структуры лишь попросили суд раскрыть данные о счетах структур Аветисяна в Deutsche Bank. Суд согласился и отправил немецкому банку повестку. Deutsche Bank требование исполнил. Но это может быть только началом. Продолжает адвокат .
Екатерина Духина адвокат «В случае если исковые требования будут касаться именно нарушения законодательства о легализации или иного закона, связанного с выводом денежных средств и лежащего в сфере американского регулирования перевода денежных средств, долларов, то тогда мы можем говорить об инициации, во-первых, определенных мер в виде санкций со стороны Америки в отношении самого господина Аветисяна или мы можем говорить про попытку арестовать какие-то активы и перевести вот именно этот новый процесс, возможно, даже в иную плоскость».
Оппоненты Майкла Калви, правда, утверждают, что счетов в Deutsche Bank у них никогда не было. Поскольку суды продолжаются, то информации явно скоро станет больше.
Что же касается США, то Вашингтон часто вмешивается в финансовые дела в разных странах. Для американцев достаточно того, что операции совершаются в долларах. Правда, до этого были громкие случаи коррупции, как, например, история в Узбекистане. А если говорить о подозрениях в отмывании, то американцы до сих пор штрафовали именно банки, а не их клиентов. И до заморозки персональных активов пока дело не доходило.
США не раз обвиняли в том, что они используют финансовую дубинку в своих экономических интересах. Зато в России применяют другую дубинку, уголовную. Так что продолжение с учетом этих двух методов может быть очень интересным. Тем более что речь идет об арестованном в России гражданине Америки, и Штаты пока на это особо не реагировали. Пока.
Видео дня. Илон Маск раскрыл планы колонизации Марса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео