Ещё
Меркель назвала победителя саммита в Париже
Меркель назвала победителя саммита в Париже
В мире
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
Пока вы не уснули: Запад о встрече Путина и Зеленского
В мире
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Кремль оценил инцидент с Лавровым и Зеленским
Политика
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
"Не надо кивать": Зеленский сорвался на Лаврова
В мире

В центральном офисе Deutsche Bank прошли обыски по делу Danske Bank 

В центральном офисе Deutsche Bank прошли обыски по делу Danske Bank
Фото: BFM.RU
Эстонский филиал , который некогда возглавлял погибший Айвар Рехе, — партнер немецкого , главного героя большой мировой борьбы с отмыванием денег, в том числе из  и других республик бывшего Союза. Или, если правильнее выразиться, — борьбы с тем, что финансовые власти Европы и  называют отмыванием. Поскольку борьба продолжается, то на Deutsche Bank снова обратили внимание. И когда Рехе нашли мертвым, в центральном офисе немецкого банка прошли обыски. Как сообщила DW, они связаны с делом по отмыванию и с тем, что германский банк вовремя не сообщил об этом властям. А вот связаны ли они со смертью бывшего главы Danske Bank в  — неизвестно. Может быть, случайно совпало, а может быть, нет. Это тоже самое, как верить или не верить в то, что смерть экс-банкира была самоубийством, как об этом сообщили в . В любом случае проверки европейских банков будут продолжаться, говорит президент компании «Московские партнеры» .
Евгений Коган президент компании «Московские партнеры» «Любой банк можно обвинить в любой манипуляции, в любом отмывании. Проблема состоит в том, что банковский бизнес всегда имеет под собой некие транзакции, некие движения капитала и так далее. Под любое движение денег можно подвести научную базу и обвинить банкира в чем угодно. К сожалению, сегодня, в нынешних условиях быть банкиром это вообще расстрельный бизнес. Поэтому, ну, слушайте, „и это пройдет“, как говорил царь Соломон».
Все началось, как это почти всегда бывает, с человека, который живет по принципу «не могу молчать». Это в данном случае британский трейдер, который работал в эстонском офисе Danske Bank. Ему показался подозрительным один из контрагентов. А потом какой-то коллега сказал ему, что фирма связана с родственником российского президента. Все это, как рассказывал правдолюбец прессе, засело у него в подкорке. И он начал атаковать руководство письмами, то есть стал осведомителем. Дальше было расследование, публичный скандал, обвинения в отмывании и так далее. В итоге Danske Bank грозит огромный штраф. И ему пришлось практически уйти из Эстонии и России. Продолжает начальник аналитического управления .
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Danske Bank сворачивает свою деятельность в Эстонии, в России. Мы видим, что он очень активно сокращает свои операции в России, в частности, его активы за последние 12 месяцев на 1 сентября сократились более чем на 41 млрд рублей — с 50,2 млрд до 8,3 млрд рублей. То есть банк покидает вот эти опасные для его репутации территории».
Что касается родственника российского президента, а точнее двоюродного брата, то его упоминали в связи с тем, что он работал в нескольких банках, некоторые из них лишь предположительно участвовали в схемах. Сами же схемы в первую очередь привлекают внимание цифрой. За несколько лет, якобы, отмыли 200 млрд евро из России и других братских республик. Но сама формулировка спорная. Есть трансграничная операция, когда деньги текут из одной страны в другую. Это может быть оплата товаров или услуг. А может быть техническая операция, чтобы скрыть криминальное происхождение денег, которые выводят за рубеж. Раньше просто переводили, и вопросов не возникало. Сейчас любую транзакцию могут счесть сомнительной. Покойный Айвар Рехе, конечно, в этом разбирался хорошо. Недаром он когда-то возглавлял Налоговый и Таможенный департамент Эстонии. Кстати, у властей к нему претензий не было. Да и в банке он уже не работал несколько лет.
Ну и еще для любителей совпадений. За несколько дней до гибели экс-банкира в Таллине побывала делегация нашего . Конечно же, не для того, чтобы осмотреть местные достопримечательности.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео