Объем «дебиторки» пирамиды «Джи Эф Ай» оценили в 681 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» Павел Карпенко провел инвентаризацию дебиторской задолженности и нематериальных активов. Опись опубликована на ресурсе Единый реестр сведения о банкротстве. Согласно документам, объем дебиторской задолженности компании оценили в 681,1 млн рублей. В списке дебиторов значатся десять физических лиц и два юридических лица – ОАО «Проектный институт «Южпроекткоммунстрой» и ООО «СК «Девелопмент». Основной долг - 652,2 млн рублей - приходится на руководителя организации Дмитрия Галактионова. В описи нематериальных активов значатся два товарных знака: «Управляющая компания Агентство краткосрочных инвестиций» и GFI Global Finance Invest, их стоимость не указана. Финансовая пирамида «Джи Эф Ай» действовала с 25 января 2011 года по июль 2015 года. Пострадавшими являются более 1,2 тыс. человек, общий объем ущерба составил 1,1 млрд рублей. Как сообщал сайт «Деловая газета.Юг», в сентябре 2018 года было направлено в суд уголовное дело в отношении членов другой преступной группы, обвиняемых в создании «Джи Эф Ай». На скамье подсудимых – 10 жителей региона в возрасте от 29 до 46 лет. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Как полагает следствие, в 2011 году они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» для того, чтобы привлекать деньги граждан для размещения на депозиты. Офисы по заключению договоров работали в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире, Кропоткине, а также Майкопе и Ростове-на-Дону. Кроме того, участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации.