Ещё

OCCRP нашла связь между партнером Абрамовича и «Ландроматом Тройка»» 

OCCRP нашла связь между партнером Абрамовича и «Ландроматом Тройка»»
Фото: Forbes.ru
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети т.н. «Ландромата Тройка», с миллиардером , партнером и совладельцем .
Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банка Ukio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006-2013 годах по меньшей мере $4,6 млрд
Две компании, которые, как пишет OCCRP, связаны с Абрамовым — Bathern Ventures Ltd. и Matias Co Ltd. — были «глубоко вплетены» в эту офшорную систему, проведя через нее более $323 млн для различных целей, «большая часть из которых неизвестна».
Bathern Ventures была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в конце 2006 года. По данным банка Ukio, с августа 2007-го по июнь 2008 года эта компания несколькими траншами перевела $96 млн другой компании с Британских Виргинских островов — Delco Networks S. A. Переводы были сделаны в рамках «соглашения об участии», по которому Delco должна была инвестировать в целый список офшорных компаний.
Delco, как пишет OCCRP, была частью «Ландромата Тройка». В 2008 году именно эта компания приобрела 70 000 акций за $800 000 у кипрской International Media Overseas, единственным владельцем которой был виолончелист и давний знакомый .
Согласно документам Ukio, Bathern и Matias в феврале 2007 года договорились купить российскую компанию «Энергостройинвест-Холдинг», которая на тот момент была крупнейшим в России строителем электросетей и теплоэлектростанций. Основным владельцем компании на тот момент был экс-глава правления РАО «ЕЭС России» и глава , который продал «Энергостройинвест-Холдинг» Александру Абрамову. Сумма сделки тогда не называлась, однако, как писал Forbes в 2013 году, для несостоявшегося IPO компанию оценили в $1,6-1,7 млрд
Как пишет OCCRP со ссылкой на оказавшиеся у них документы, Bathern и Matias заплатили за «Энергостройинвест-Холдинг» гораздо меньше— $220 млн Эта сумма была уплачена офшору Gotland Industrial Inc., который OCCRP называет «одной из трех основных компаний „Ландромата Тройка“».
К документам о продаже «Энергостройинвест-Холдинга» была приложена гарантия кипрской Crosland Global Ltd., частично принадлежавшей Абрамову, в отношении некоторых обязательств Bathern и Matias.
Forbes направил запрос представителю Андрея Раппопорта. В Evraz отказались от комментариев Forbes.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео