Ещё
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах
Азия
Соколов попытался покончить с собой
Соколов попытался покончить с собой
Происшествия
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
Сын Лукашенко получил высокий пост в Белоруссии
В мире
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Сотрудник российской колонии закопал свою подругу
Происшествия

Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег 

Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег
Фото: Вечерняя Москва
Заместитель председателя Национального совета финансового рынка подтвердил, что представители банковского сектора просят учредить в  единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.
Как пояснил Наумов, в настоящее время действует следующая схема: банк сообщает в  о решении об отказе в обслуживании клиента по подозрению в отмывании средств, тот передает сообщения в , а регулятор выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. При этом о каком-либо консолидированном перечне речь не идет.
Для удобства работы в данном направлении банки выступают за создание полноценного реестра отказников с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения. Ведение реестра следует, по словам Наумова, возложить на Центробанк.
В случае появления такого реестра банкам не только будет проще выявлять подозрительных лиц, но и быстрее исключать из списка оправдавшихся клиентов, пишут «Известия».
Как сообщалось ранее, в России подготовили поправки в законодательство, запрещающие анонимное пополнение электронных кошельков — также в целях борьбы с отмыванием денег, а также незаконного финансирования преступной деятельности.
Читайте также: Мобильные платежи и переводы могут попасть под контроль финансовой разведки
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео