Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег

Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что представители банковского сектора просят учредить в России единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. Как пояснил Наумов, в настоящее время действует следующая схема: банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе в обслуживании клиента по подозрению в отмывании средств, тот передает сообщения в Центробанк, а регулятор выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. При этом о каком-либо консолидированном перечне речь не идет. Для удобства работы в данном направлении банки выступают за создание полноценного реестра отказников с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с таким клиентом договорные отношения. Ведение реестра следует, по словам Наумова, возложить на Центробанк. В случае появления такого реестра банкам не только будет проще выявлять подозрительных лиц, но и быстрее исключать из списка оправдавшихся клиентов, пишут «Известия». Как сообщалось ранее, в России подготовили поправки в законодательство, запрещающие анонимное пополнение электронных кошельков — также в целях борьбы с отмыванием денег, а также незаконного финансирования преступной деятельности. Читайте также: Мобильные платежи и переводы могут попасть под контроль финансовой разведки