В Воронеже члены организованной группы обвиняются в мошенничестве при обналичивании материнского капитала

СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело о мошенничестве, совершенном преступной группой путем обналичивания материнского капитала. В ходе предварительного следствия установлено, что трое жителей Воронежской, Курской областей и Краснодарского края в возрасте от 26 до 43 лет использовали юридическую неграмотность потерпевших, а также их потребность в получении денежных средств, склоняли граждан к заключению ряда мнимых гражданско-правовых сделок для создания искусственных условий, необходимых для распоряжения средствами материнского капитала. Так, в различных средствах массовой информации обвиняемые размещали объявления об оказании услуг по вопросу обналичивания материнского капитала. С обратившимся клиентом заключались договора купли-продажи земельного участка, а также целевого займа на строительство жилой недвижимости. Затем в уполномоченное подразделение пенсионного фонда подавался комплект документов с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала, путем погашения кредита по вышеуказанным договорам. После перечисления бюджетных средств на счет организации обвиняемых, с клиентом производился расчет в наличной форме за вычетом стоимости участка и услуг организации. В итоге клиенты получали на руки менее половины средств материнского капитала и отдаленный участок земли, непригодный для строительства ввиду болотистой местности, неровного ландшафта или других обстоятельств. В 2016-2017 годах (до момента, когда их деятельность пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействий коррупции ГУ МВД России по Воронежской области) обвиняемые совершили 14 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общая сумма похищенных денежных средств составила более 3 млн рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Один из соучастников объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.