Ещё

Мошенники идут Ва-банк 

Фото: News.ru
Ежегодно в России возбуждаются тысячи дел о мошенничестве. Вариации и схемы этого вида преступности настолько разнообразны, что соответствующая статья УК насчитывает аж семь частей. Мошенники придумывают всё новые виды обмана, но в бизнес-сфере неизменно эффективным остается один — неисполнение обязательств перед партнером и перевод ответственности на различные подставные юридические лица. Еще в начале текущего года специалисты юридических служб предупреждали, что такая схема будет особенно распространена в 2018 году. Видимо так и получилось, поскольку News.ru узнал об очередных подобных случаях в Москве. Впрочем, часть вины лежит и на жертвах: предприниматели часто легкомысленно относятся к проверке своих контрагентов.
За первые шесть месяцев нынешнего года зафиксировано 110 тыс. 804 преступления, попадающих под определение «мошенничество», и их число увеличивается. Значительное число таких дел скорее всего заказные, в том числе, мотивированные коррупционными побуждениями, однако всю статистику этим не объяснишь: не покидает ощущение, что в стране объявлен чемпионат России по обману.
Вот один из характерных эпизодов, который может укладываться в эту картину. Поскольку вина упоминаемых ниже людей не доказана, мы можем говорить о ней только предположительно.
Металл с подвохом
Осенью 2018 года неприятная история случилась с московской строительной компанией ООО «Н-Билдинг». В сентябре её представитель нашел в интернете объявление о продаже арматуры от имени группы компаний «РосСтальТрейд». На звонок ему ответил некто, представившийся Сергеем Ломовым, ведущим менеджером отдела продаж. Представители компаний договорились о двух небольших сделках по купле-продаже металлоизделий. В начале октября Ломов предложил «Н-Билдинг» купить по заниженной цене (очень распространенная наживка) крупную партию арматуры. На электронную почту покупателя Ломов прислал счет на 2 млн 635 тыс. рублей, который надо было оплатить по безналичному расчету по реквизитам другого юрлица — ООО «Старт Плюс». Покупатель по нему рассчитался. На следующий день, 3 октября, в «Н-Билдинг» прибыли «первые» две машины с товаром на сумму 548 тыс. рублей с сопровождающими документами. Последние были подписаны руководителем «Старт Плюс» Тимуром Мартаяном. Водители грузовиков рассказали, что продукция якобы взята с одного из калужских заводов международной сталелитейной группы НМЛК. На этом поставки материалов прекратились. Менеджер ГК «РосСтальТрейд» перестал отвечать на телефонные звонки и пропал.
«Таким образом ООО «Старт Плюс» и ГК «РосСтальТрейд» в лице Ломова Сергея, присвоили себе мошенническим образом 2 086 240,00 руб. Прошу Вас помочь вернуть денежные средства, по сути, украденные у ООО «Н-Билдинг» найти и привлечь к ответственности юридические и физические лица, которые принимали участие в этой махинации», — написал своем заявлении в полицию (есть в распоряжении News.ru) представитель потерпевшей стороны.
Небольшое расследование по следам этого заявления принесло следующие плоды. В интернете есть сайт группы компаний «РосСтальТрейд», где указано, что она присутствует на рынке 12 лет с 2005 года. Якобы за этот период ей удалось наладить прочные связи практически со всеми ведущими производителями металлопроката, в частности Северсталь, НЛМК, Группа Мечел и другими. Согласно презентации, партнерами «РосСтальТрейд» являются представители различных отраслей: строительные организации, машиностроительный комплекс, производители торгового оборудования, энергетический комплекс, торгующие металлом компании.
Однако, в имеющихся в распоряжении News.ru базах данных юридических лиц, ему вовсе не удалось найти такой компании, в том числе по указанному адресу регистрации: город Москва, Малая Сухаревская площадь, дом 6, строение 1. Может быть именно поэтому на сайте «РосСтальТрейда» не указана форма собственности этого предприятия, как это обычно делается. Возможно, название подражает достаточно известному в своей отрасли Торговому дому «РусСталь Трейд», который имеет другой сайт и зарегистрирован совсем по другому адресу.
Зато нашлась компания под названием «Старт Плюс», которой были переведены деньги за не исполненную поставку, или, по крайней мере, ее двойник с таким же названием и с тем же адресом: Москва, улица Выборгская, дом 8. Создана она в 2016 году, а о ее обороте можно судить по данным налоговой отчетности — налог на прибыль за год работы составил меньше 20 тысяч рублей.
Никакого Тимура Мартаняна, опять же, согласно доступным редакции базам данных, в ее руководстве и составе собственников нет, фирма принадлежит и возглавляется некоей Екатериной Арабкиной. Она также руководит компанией «Альфа Торг», которая, согласно регистрационным документам, оптом торгует табачными изделиями. А вот тут и всплывает Тимур Мартаян — он учредитель этого юрлица. Помимо этого, ему принадлежит ООО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ ММК», которое тоже занимается оптовой торговлей, а также Мартанян работает гендиректором в ООО «ТАКСИ 2412 К. И.», чей профиль очевиден из названия.
Остался без паркета
В общем-то история, когда покупаешь вроде бы у одного, а платишь другому, широко встречается в потребительском обмане. Так собеседник News.ru Артем Симонов заказал себе паркет в торговой точке на московском рынке «Селятино», но товара спустя два месяца так и не получил, а концов не найти. В платёжной ведомости указан не поставщик, с которым заключался договор, а другой, неизвестный получатель. Но порядок ущерба не сопоставим с тем, который имеет место, когда речь идет о взаимоотношении коммерческих структур. Тем удивительнее, что сотрудники правоохранительных органов и законодатели не нашли до сих пор метода страховки предпринимателей от таких потерь.
На тематических форумах в интернете можно найти и такую историю. Некий поставщик деревянных стройматериалов создал около десяти компаний, а для них примерно семь десятков маркетинговых сайтов, после чего начал рекламировать услуги по поставке товара и брать предоплату. Оформлялись заказы с учетом индивидуальных требований к размеру и качеству древесины. Мошенник предлагал цены на треть ниже рынка, объясняя «халяву» тем, что сам заготавливает, обрабатывает и привозит дерево с севера России, что исключает наценки посредников. При этом предоплата бралась за три месяца до предполагаемой поставки, чему тоже находилось свое объяснение. В течение полутора месяцев он набрал 180 млн рублей предоплаты, тут же обналичивая их выводя. После чего исчез.
Оказалось, что созданные им юрлица оформлены на всяких алкоголиков в разных регионах РФ. По юридическим адресам никого найти не удалось. Дело возбудили, но следственные действия пока ограничиваются поиском потерпевших из разных регионов. Тем временем, мошенники в сфере коммерции, по-видимому, продолжают чувствовать свою безнаказанность.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео