Ещё

Миллиардерами в МВД становятся лучшие 

Миллиардерами в МВД становятся лучшие
Фото: Legal.Report
Пресненский суд  5 сентября продолжил рассмотрение уголовного дела полковника-миллиардера , ​бывшего замглавы управления «Т» (ТЭК и химия) ГУЭБиПК , которое было расформировано после того, как у него при обыске нашли $125 млн и €2 млн Заседание, длившееся четыре часа, было целиком посвящено эпизоду с получением Захарченко взятки в $800 000 на предыдущей должности, в бытность главой «рыбного» отдела антикоррупционного главка.
По версии следствия, в 2014 году Захарченко и полковник (он сейчас находится в розыске) с целью получения взятки инициировали налоговую проверку столичных компаний-импортеров морепродуктов ООО «Джетрико» и ООО «Ла Маре» (под этим брендом их владелец — обладатель гражданств , и  Меди Дусс развивает собственную сеть элитных ресторанов рыбной кухни). Ресторатор, чтобы не стать фигурантом уголовного дела, вынужден был передать вымогателям $800 000. При этом первоначально с него требовали $5 млн, но после переговоров через посредника — генерала МВД  (тоже в розыске) — сообщники умерили аппетиты. Также Захарченко получил дисконтную карту сети «La Maree», с помощью которой якобы сэкономил на обедах в этих ресторанах более 3 млн руб.
Гособвинителя Дигаеву интересовало, каким образом компании, подконтрольные Дуссу, оказались в списке для выездной налоговой проверки. И от какого из ведомств — или МВД — исходила инициатива. На прошлом заседании на эти вопросы прокурора не смогли четко ответить ни бывший замначальника ГУЭБиПК генерал-майор Феликс Васильков, ни замруководителя УФНС по Москве , согласовывавшие межведомственную проверку. На этот раз были допрошены непосредственные участники ревизии — начальник ИФНС № 23 по Москве Людмила Городничева, налоговый инспектор той же ИФНС Виталий Куренков и работавший под руководством Захарченко оперативник .
Свидетели в один голос пожаловались, что плохо помнят события четырехлетней давности и вдобавок уже не работают на прежних должностях. Городничева стала пенсионеркой, Куренков ушел в коммерческую фирму, а Давыдов после увольнения из МВД числится безработным. Зато отличную память продемонстрировал Захарченко. Полковник, как и на прошлых заседаниях, вел себя чрезвычайно активно. Он практически ни разу не присел в клетке, постоянно жестикулировал, острил, во время допросов перебивал адвокатов (его интересы представляют четыре защитника) и наседал на свидетелей. Судья относилась к его поведению снисходительно.
Захарченко по собственной инициативе провел для судьи небольшой экскурс в историю так называемого «рыбного» отдела ГУЭБиПК (38-й отдел, занимался преступлениями в сфере водных биологических ресурсов), который возглавил в начале 2014 года. На тот момент в отделе числились шесть человек: два пенсионера-аналитика, мать-одиночка и три «доблестных» опера, шутливо перечислил полковник. Он похвастался, что уже через девять месяцев — накануне его перевода в управление «Т» — «рыбный» вышел в главке с предпоследнего на первое место по показателям работы.
Со слов Захарченко, отдел только формировался, когда перед ним поставили серьезные задачи «из-за западных санкций». Президентский указ № 560 о контрсанкциях был подписан в августе 2014-го, однако уже в начале года все подразделения ГУЭБиПК были ориентированы, в том числе на межведомственных совещаниях с ФСБ, ФТС, ФНС и , на «отработку» крупнейших импортеров и экспортеров по линии экономических и налоговых преступлений. Компании «Ла Маре» и «Джетрико» были в их числе и поэтому появились в проверочном списке, утверждал Захарченко.
— С меня руководство требовало выявление резонансных преступлений. Естественно, там много недоброжелателей вилось. И поэтому я здесь. А насколько обосновано, суд, надеюсь, разберется! — эмоционально заявил подсудимый.
Список, где значились два десятка крупных импортеров морепродуктов, составил оперативник Давыдов. Как он сам пояснил суду: «пользуясь методом случайной выборки», но ориентируясь на некие «материалы из литерного дела». При этом сотрудники «рыбного» отдела ГУЭБиПК только уведомили УФНС по Москве о желании поучаствовать в проверке компаний на предмет выявления налоговых преступлений. Инициатива целиком исходила от налоговиков, которые, по словам Захарченко, подозревали «Ла Маре» и «Джетрико» в работе с фирмами-однодневками. Обе компании при этом были зарегистрированы по одному юрадресу и по многим критериям имели признаки взаимозависимости. Интересы ведомств сошлись, резюмировал Захарченко. От отдела в группу проверяющих направили Давыдова, оставшиеся два оперативника были у него на подхвате.
Свидетель Городничева, возглавлявшая ИФНС № 23, в целом подтвердила слова полковника и назвала общепринятой практику проведения совместных проверок с правоохранительными органами. По просьбе гособвинителя она также вспомнила обстоятельства своей единственной встречи с Захарченко:
— Встреча была у меня в кабинете. Присутствовал Захарченко и сотрудник, проводивший проверку [Давыдов — прим. ред.]. Сначала Захарченко мне претензии предъявил, что, мол, мы пассивно относимся к проверкам, что у него есть информация о сговоре моих сотрудников с «Ла Маре» и «Джетрико» по уменьшению налоговых обязательств в результате проверки.
Однако затем, по словам свидетеля, Захарченко смягчил тон, и беседа пошла «в конструктивном русле» с обсуждением предполагаемых совместных мероприятий. Городничева, сославшись на память, не смогла указать дату встречи и воспроизвести детали разговора. А Давыдов в ходе допроса проговорился, что в какой-то момент его попросили выйти за дверь, и начальство о чем-то общалось наедине.
Впрочем, бывший налоговый инспектор Куренков, непосредственно составлявший акт об итогах проверки, уверенно заявил, что полицейские никак не могли повлиять на объективность и обоснованность заключения. Больше того, Куренков — к явному неудовольствию гособвинителя и недоумению судьи — отказался от своих показаний на предварительном следствии, что якобы оперативник Давыдов отзывался о компаниях Дусса в негативном ключе, называл их мошенниками и контрабандистами. «Спасибо за объективность», — поблагодарил свидетеля Захарченко, явно растроганный таким заявлением.
По версии Городничевой, сотрудники ГУЭБиПК сначала активно участвовали в проверке. В частности, сосредоточились на поиске директоров фирм-однодневок. В августе 2014 года подчиненные ей доложили, что полицейские неожиданно потеряли к компаниям интерес. Тем не менее, правоохранители подписали совместный акт, и в итоге компании, подконтрольные Дуссу, оплатили 12 млн руб. налоговых недоимок, пени и штрафов.
Снижение «активности» Захарченко, в свою очередь, объяснил реорганизацией в ГУЭБиПК (реформа последовала после ареста начальника главка генерал-лейтенанта , в апреле 2017 года осужден на длительный срок), в результате которой он ушел на повышение в Управление «Т» и забрал с собой оперативника Давыдова.
Следующее заседание по делу Захарченко состоится 11 сентября.
Гей-пара сбежала в США, прихватив усыновленных детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Больше видео