Ещё
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире

Элитная недвижимость с криминальным оттенком 

Элитная недвижимость с криминальным оттенком
Фото: BFM.RU
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал доклад о владельцах недвижимости в . В составленный по итогам расследования список вошли пять россиян.
Всего в базе данных 54 000 адресов и 129 000 человек из 181 страны. Недвижимостью в Дубае владеют трое предполагаемых членов преступной организации «Братский круг», Вадим Лялин, и . Шесть лет назад , который тогда занимал пост президента , наложила на них санкции за принадлежность к международной криминальной группировке. В базе данных и экс-гендиректор . Его обвиняют в хищении почти 14 млрд рублей. В 2011 году Черняков взял кредит у  на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, после чего уехал в . В 2017-м он покинул и Лондон после того, как Высокий суд приговорил его к двум годам тюрьмы за неуважение к суду и отказ раскрыть свои активы кредитору.
В том же году Чернякова задержали в  по ордеру . готовит запрос на экстрадицию бизнесмена. В марте 2017-го суд Дубая арестовал его банковские счета и имущество. В базе есть и бизнесмен . Он тоже находится под американскими санкциями. В «список Магнитского» Степанов попал за пособничество в налоговых махинациях.
Организация Transparency, которая опубликовала эту информацию, считает полученные данные большой удачей. Дубай — девятая по секретности юрисдикция в мире. Информацию о резидентах эмирата и владельцах недвижимости узнать практически невозможно
Благодаря своей закрытости Дубай особенно привлекателен для определенно категории людей, говорит заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов:
Илья Шуманов заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» «Там достаточно большое количество людей зарегистрированы и прописаны, которые имеют отношения к криминальному миру. Это факт, который мы можем узнать из санкционных списков США — у всего нашего цвета криминального авторитета по какой-то странной случайности оказывается недвижимость именно в башнях, роскошная недвижимость в объединенных Арабских Эмиратах. Почему это происходит? Расследователи приходят к выводу относительно того, что у регулятора Арабских Эмиратов достаточно были низкие стандарты и критерии оценки законности происхождения денежных средств. Поэтому на рынок приобретения недвижимости приходило большое количество денег без должной проверки. Одновременно с этим в  открыто порядка 20 зон беспошлинной торговли, что позволяло регистрировать коммерческие компании, которые, соответственно, имели низкие налоги, и это было достаточно выгодно для многих дельцов».
Помимо россиян, элитной недвижимостью в Дубае владеют младшая дочь президента Арзу Алиева и его сын , бывший российский гражданин, а сегодня канадец Герман Гуторов. Он воглавляет компанию Streit Group, которая производит бронированные машины и сотрудничает с .
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео