Уголовные дела против застройщиков. Первая половина февраля 2018 г.

Портал ЕРЗ продолжает публиковать сводные обзоры новостей об уголовных делах, которые уже возбудили или собираются возбудить против застройщиков. Материалы подготовлены по данным мониторинга российских СМИ. Фото: www.jur24pro.ru Оренбургская область, 1 февраля По сообщению Генпрокуратуры, в отношении руководства компании-застройщика ООО «Гармония в доме» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2015—2016 годах эта строительная компания заключила с дольщиками более 20 ДДУ на возведение четырех многоквартирных жилых домов в с. Нежинка и пос. Весеннем Оренбургского района. Компания получила от дольщиков более 25 млн руб., однако потратила на строительство лишь чуть больше половины. Своих обязательств перед соинвесторами в срок не выполнила. «Материальный ущерб, причиненный участникам долевого строительства, не возмещен», отметила Генпрокуратура. Согласно данным ведомства, сейчас на счетах ООО «Гармония в доме» денег нет — соответственно, отсутствуют и финансовые возможности для продолжения строительства. По данным местных СМИ, застройщик рассчитывал сдать объекты еще в III квартале 2016 года, однако к тому времени дома были готовы лишь на 40%. В связи с этим руководство компании предложило дольщикам сдвинуть сроки строительства на I квартал, а сроки сдачи — на II квартал 2017 года. По словам участников долевого строительства, было заключено дополнительное соглашение, но и это не исправило ситуацию: таунхаусы не достроены, а застройщик вновь попросил отсрочки. В результате компания «Гармония в доме» готовится к банкротству, а против ее руководства возбуждено уголовное дело. Сейчас компания находится в стадии ликвидации. К слову, все договоры долевого участия были застрахованы, поэтому в случае процедуры банкротства компании пострадавшие граждане будут иметь возможность взыскать со страховой компании страховое возмещение в той сумме, которую они внесли в ООО «Гармония в доме» для долевого строительства, заверил прокурор Октябрьского района Вильдан Курамшин. Республика Башкортостан, 2 февраля Верховный суд Башкортостана пересмотрел приговор Салаватского городского суда в отношении экс-председателя ЖСК «Звездный-Салават» Айрата Мукминова и его заместителя Айгуль Фазылевой. Мукминов руководил ЖСК в Салавате и Уфе. По мнению суда первой инстанции, в 2006—2007 годах Айрат Мукминов, будучи председателем ЖСК, заключил 43 договора с пайщиками на общую сумму 50 млн руб. Кооператив должен был в 2008 году сдать в эксплуатацию пятиэтажный жилой дом в Салавате. Вместо этого, как полагало следствие, Айрат Мукминов перевел средства на счет ООО ФК «Альфа», директором которого являлся, а затем израсходовал по своему усмотрению. Айгуль Фазылева также принимала участие в этом деянии, полагало гособвинение. Оба подсудимых своей вины не признавали, а их защита подчеркивала: есть явные доказательства того, что все деньги дольщиков были направлены именно на возведение домов, а вялотекущим строительство было только из-за постоянного вмешательства в процессы администраций Уфы и Салавата. Ранее суды по гражданским делам признали, что деньги действительно были направлены на строительство, в то время как обвинение продолжало настаивать на том, что Мукминов их похитил. Тем не менее, в августе 2016 года Мукминов и Фазылева были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). В результате решением Салаватского городского суда Айрат Мукминов был осужден 6,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 900 тыс. руб., Айгуль Фазлыева — на 5,5 лет со штрафом в 700 тыс. руб. Общий ущерб оценивался в 137 млн руб. Более того, по гражданским искам девелоперы должны были выплатить одному из потерпевшим членов ЖСК ущерб в размере 1,6 млн руб., а МУП «Салаватстройзаказчик» — 14,5 млн руб. Гособвинение сочло такой приговор «чрезмерно мягким», вследствие чего просило заменить условный срок на реальный с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Айрат Мукминов (на фото) записал обращение к Президенту России с просьбой остановить судебный произвол в республике. В итоге Верховный суд переквалифицировал действия Мукминова и Фазыновой с мошенничества в особо крупном размере на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) и сократил им условные сроки без назначения штрафов. Айрат Мукминов получил два года условно, Айгуль Фазылева — полутора года. Также суд снизил и финансовые санкции в пользу МУП «Салаватстройзаказчик» — до 7 млн руб. Адвокат бизнесменов назвал это победой. Фото: www.proufu.ru Саратовская область, 2 февраля Полиция направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании ЗАО «Саратовгесстрой» Александра Панагушина. Девелопер предъявлены обвинения в соответствии с ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), — об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. Минувшим летом портал ЕРЗ информировал о том, что после приезда на свою малую родину спикера Госдумы Вячеслва Володина по подозрению в злоупотреблении полномочиями и неправомерных тратах был арестован главный акционер ЗАО «Саратовгесстрой» Александр Шалабанов, за которым значились три недостроенных объекта, а для их завершения строительства требовалось около полумиллиарда рублей. И вот теперь «пришли» за еще одним руководителем оскандалившейся девелоперской компании. К слову, в свое время ЗАО «Саратовгесстрой» считалось одним из самых стабильных застройщиков в регионе и крупнейшим в г. Балаково. По версии следствия, с апреля 2014 года по март 2015 года застройщик заключал договоры с участниками долевого строительства, хотя строительная организация в то время переживала стадию банкротства. При этом Александр Панагушин понимал, что компании недостаточно средств для финансирования стройки и завершения объекта, однако умолчал об этом. ЗАО «Саратовгесстрой» строил дома в г. Балаково, в микрорайоне 3 «Г» на пересечении ул. Волжской и Строительной. Например, в доме №3 компания-застройщик продавала 1-, 2- и 3-комнатные квартиры стоимостью от 34 тыс. руб. до 36 тыс. руб. за 1 м2 общей площади. Дольщики перечисляли застройщику средства и ничего не знали о том, что выполнение обязательств, как выяснилось в ходе следствия, не входило в планы Алексея Панагушина. К слову, следователи ГУ МВД полагают, что строительные работы проводились «для придания видимости активной деятельности фирмы, поддержания имиджа благополучной и надежной организации и привлечения как можно большего количества потенциальных участников долевого строительства». В итоге от неправомерных действий бизнесмена пострадали более 200 дольщиков, ущерб составил более 224 млн руб. Обвинительное заключение направлено в суд. Кстати, еще в 2016 году Балаковский районный суд признал Алексея Панагушина (на фото) виновным в сокрытии денежных средств организации. Деньги должны были пойти на уплату налогов и сборов. Застройщик был приговорен к двум годам колонии-поселения. Фото: www.business-vector.info Пенза, 2 февраля Заслуженный строитель России, 80-летний руководитель ОАО «Пензастрой» Валентин Журавлев «осужден за злостное неисполнение судебных решений (ст. 315 УК РФ)», сообщила прокуратура Пензенской области. По мнению правоохранителей, вместо исполнения решения суда о взыскании задолженности девелопер приобрел оборудование и провел расчеты с подрядными организациями, за что и был оштрафован на 150 тыс. руб. Защита намерена обжаловать приговор. Адвокат Юлия Макарова сообщила, что готовит апелляционную жалобу на приговор «ввиду процессуальных нарушений» и его неправомерности. Ранее портал ЕРЗ неоднократно сообщал о проблемах «Пензастроя». В настоящее время правоохранительные органы расследуют еще четыре уголовных дела в отношении этой строительной организации. 1 февраля с обманутыми дольщиками «Пензастроя» встретился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Чиновник пообещал участникам долевого строительства, что все дома будут достроены. При этом глава региона напомнил, что ОАО «Пензастрой» во главе с Валентином Журавлевым на протяжении многих лет являлось одни из самых крупнейших, надежных и уважаемых строительных организаций Пензенской области. А то, что Валентин Журавлев (на фото) несколько лет назад «вложил деньги в завод», Белозерцев стратегически неверным бизнес-решением, которое усугубило проблемы компании в период кризиса. В настоящее время ОАО «Пензастрой» занимает 2-е место в ТОП застройщиков региона по объему текущего строительства. При этом по информации дольщиков у застройщика имеется более полутора тысяч неисполненных договоров долевого участия. В отношении компании-застройщика начата процедура банкротства. Челябинская область, 6 февраля Миасский городской суд вынес приговор генеральному директору ООО «Аркона». Геннадий Сергеев признан виновным в обмане 140 участников долевого строительства в соответствии с ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Девелопер воспользовался своими полномочиями, чтобы заключить с коммерческой фирмой фиктивный договор о передаче квартир в доме, находящемся в стадии строительства, после чего подписал документы о том, что не имеет финансовых претензий к организации в связи с полной выплатой средств. При этом на самом деле, как выяснило следствие, деньги перечислены не были. В результате действий подсудимого порядка 96 млн руб. дольщиков так и не были направлены на возведение объекта. По данным следователей такой «липовый» договор позволил Геннадию Сергееву вывести средства из-под контроля банка и впоследствии воспользоваться ими по своему усмотрению. «Провернул» застройщик эту схему не один: подельником бизнесмена был его заместитель Сергей Новиков. Сейчас он находится в розыске. Суд назначил Сергееву наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, экс-застройщика лишили права занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение двух лет. Фото: www.pravdaurfo.ru Самарская область, 6 февраля «СУ УМВД России по городу Тольятти окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в совершении мошенничества в сфере долевого строительства», сообщило МВД РФ. Над бывшим председателем ЖСК «Татищев-2» Виталием Евдокимовым и его супругой Еленой Едвокимовой начался судебный процесс. По версии следствия застройщик похитил у свыше 60 дольщиков около 140 млн руб. Девелопер заключил договоры купли-продажи паевых взносов с фирмами-однодневками. Компании перепродали взносы индивидуальному предпринимателю, представителем которого в этих сделках, как рассказал порталу ЕРЗ председатель правления ЖСК «Татищев-2» Арсен Хевсоков, выступала Елена Евдокимова. В дальнейшем она заключала трехсторонние договоры с пайщиками жилищно-строительных кооперативов. Целью было возвести многоэтажку в городе к декабрю 2015 года. Результаты финансово-аналитической экспертизы показали: деньги пайщиков, «вложенные» в возведение многоэтажного дома, сдать который должны были еще к декабрю 2015 года, «испарились». По словам пайщиков, что для них история с долгостроем по ул. Фрунзе тянется с 2013 года. «Размахивая разрешением на строительство и свидетельством на землю, — рассказали они, — господин Евдокимов бодро зазывал горожан вступать в кооператив «Татищев-2», чтобы вместе с заезжим инвестором построить дом с броским названием «Московская жемчужина» — высотную панельку по типовому проекту, очень популярному в столице, с просторными и теплыми квартирами и даже видом на Волгу с верхних этажей». Собранных денег, по подсчетам граждан, должно было хватить минимум на 10 этажей из 17-ти. Но стройка остановилась на втором этаже. Уголовное дело против Виталия Евдокимова и его супруги Елены возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время предварительное расследование окончено, дело направлено в суд. Фото: ria56.ru Саратовская область, 8 февраля Октябрьский районный суд Саратова вынес приговор 42-летнему Сергею Сенкевичу, учредителю ООО «Стройтекс», построившему непригодный для проживания дом для детей-сирот (на фото). Девелопер признан виновным по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере), сообщила Генеральная прокуратура РФ. Следствие установило, что в августе 2012 года по итогам открытых аукционов на участие в долевом строительстве жилых помещений между застройщиком и областным министерством строительства и ЖКХ был заключен госконтракт на сумму более 15 млн руб. С февраля по декабрь 2012 года в г. Балашове по ул. Спортивной был построен 16-квартирный жилой для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однако при работах использовался дешевый строительный материал. В итоге дом не отвечал требованиям безопасности и здоровья потребителей, а дольщики отказались в него въезжать. Суд назначил учредителю компании наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск министерства строительства и ЖКХ по Саратовской области на сумму более 15 млн руб. Сейчас на имущество девелопера наложен арест. Фото: www.freedomrussia.org Екатеринбург, 9 февраля По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в Кировский райсуд г. Екатеринбурга направлены уголовные дела в отношении застройщика проблемного ЖК «Кольцовский» Владимира Ковалева, обвиняемого по ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата денежных средств) и 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как выяснилось в ходе следствия, для строительства жилого комплекса по ул. Бахчиванджи был создан ЖСК «Авиатор». С июня 2014 года по август 2015 года, будучи директором ООО АН «Базис», Владимир Ковалев при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» Владимира Фатеева присвоил около 18,5 млн руб., привлеченных для строительства дома. Застройщик заключал от имени ООО АН «Базис» договоры займа и с собой, как физическим лицом, и с председателем правления ЖСК «Авиатор», а также совершал другие махинации. При этом в период с января 2014 года по июнь 2015 года Владимир Ковалев приобрел на деньги участников долевого строительства земельные участки стоимостью почти 85 млн руб., право собственности на которые зарегистрировал на ООО АН «Базис». Не ушел от ответственности и подельник г-на Ковалева. Уголовное дело в отношении председателя правления ЖСК «Авиатор» Владимира Фатеева также направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Он обвиняется по ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате чужого имущества), ч. 5 ст. 33 УК РФ, ч. 2 ст.201 УК РФ (пособничество лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, вопреки законным интересам этой организации). Минувшим летом портал ЕРЗ сообщал о митинге обманутых дольщиков ЖК «Кольцовский». Тогда люди разбили палатки на ул. Бахчиванджи и объявили голодовку, пытаясь привлечь внимание к своим проблемам. Однако если летом степень готовности дома (на фото) составляла 90%, то и сейчас, в феврале 2018 года, дольщиков от заселения отделяют все те же злосчастные 10%. Фото: www.metrtv.ru Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ