Бизнес под суд. За что сидят крупные петербургские коммерсанты

Тихий переворот в Усть-Луге В конце 2017 года по неизвестным причинам сменилась юридическая компания, адвокаты которой защищали председателя совета директоров АО «Компания «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Бизнесмен до мая 2018 года будет находится в изоляторе ФСБ на Захарьевской улице, сейчас он и защита знакомятся с материалами дела. Следствие собрало на него 123 тома по ряду эпизодов мошенничества, легализации преступных доходов и незаконных валютных операций. «Никто в компании не касается вопросов, связанных с назначением команды адвокатов. Мы можем с ними контактировать и только», – сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе. Когда завершилось расследование первого уголовного дела, следователи возбудили еще пять производств. «Когда предельный срок содержания Валерия Израйлита под стражей по делу о мошенничестве истекал, расследование дела было завершено. А параллельно были возбуждены еще пять уголовных дел. Два из них – также о мошенничестве, одно по легализации денежных средств и два по статье 193 УК РФ «О репатриации денежных средств». В качестве оснований для этих дел были использованы какие-то операции по сделкам Израйлита, в том числе зарубежным», – сообщил «ФедералПресс» адвокат Алексей Добрынин. Он отметил, что суть возбужденных уголовных дел на момент окончания его работы по делу Израйлита была ему неизвестна. В декабре 2017 года Израйлиту были предъявлены новые обвинения. К этому моменту он уже был признан гражданским ответчиком по иску ООО «Спецморнефтепорт Усть-Луга» о возмещении ущерба на сумму 3,6 млрд рублей. При этом, по данным Интерпола Австрии, Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу об отмывании денежных средств на территории этой страны. Пока Валерий Соломонович находится в изоляторе ФСБ, вокруг его главных активов происходят интересные дела. ОАО «Компания «Усть-Луга» контролирует работу двух комплексов – многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК). Оператором «Юг-2» и АЖПК выступает ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга», а управляет терминалами ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК). ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК) в настоящее время, согласно данным аналитической системе «СПАРК-Интерфакс» находится в стадии банкротства по иску близкой к «Сбербанк-Капиталу» компании «Грос ритейл». Свои требования кредиторы обозначили в 5,2 миллиарда рублей. Знакомый с ситуацией источник сообщил «ФедералПресс», что долг банкротившегося «ТЛК» перед «Сбербанком» перекупило ООО «Новые коммунальные технологии» (НКТ). При этом, по словам собеседника агентства, компания ТЛК практически договорилась о реструктуризации долга, однако после задержания Израйлита в декабре 2016 года все договоренности были пересмотрены. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Новые коммунальные технологии» были зарегистрированы в июле 2017 года. Среди владельцев «НКТ» одно юридическое и пять физических лиц. Соотношение долей выглядит следующим образом: кипрская Dolomana Holding Limited – 45%, Ольга Брагина – 25%, Артем Бегун – 7,5%, Сергей Пупко – 7,5%, Владимир Даниленко – 7,5%, Рамис Дебердеев – 7,5%. Несколько фамилий среди учредителей вызывают интерес. Например, Рамис Дебердев является совладельцем «Лесного терминала Фактор» в Усть-Луге. Офис «Фактора» расположен по месту регистрации «НКТ». А тот же Владимир Даниленко – экс-совладелец «Выборгского судостроительного завода», а также давний бизнес-партнер предпринимателя Ильи Трабера. Согласно «СПАРК-Интерфакс» они в одно время владели долями в компании ООО «РОСЭСТ». У Дебердева есть опыт в управлении небольшим терминалом, Трабера связывают знакомства с первыми лицами государства. Есть оценки, что дано добро из Москвы на тихую смену власти в порту. Посмотрим, как летом поведут себя акционеры «Компании «Усть-Луга», и сохранят ли они пост председателя совета директоров за Израйлитом. «Юлмарт» раздора 14 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина. При этом новую меру пресечения суд не назначил. Костыгин находился под домашним арестом с октября 2017 года. По его словам, суд учел то обстоятельство, что многодетный отец не мог полноценно заботиться о членах своей семьи. «Теперь будет легче договариваться с кредиторами и исправлять ситуацию в компании, самим или с помощью сторонних инвесторов», – сообщил через представителя Костыгин. Напомним, что в настоящее время в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело. По версии следствия, он обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии «Юлмарта». В апреле 2016 года «Сбербанком» по условиям договора на расчетный счет ритейлера были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которым обвиняемый распорядился по своему усмотрению. «Я бы не сказал, что следствие проводит сейчас какие-то активные действия. За прошедшие два месяца следствие вообще ничего нового не сделало с учетом того, с чем они выходят на продление меры пресечения. Для нас тем самым ситуация становится еще более абсурдной», – сообщил «ФедералПресс» старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Константин Добрынин, представляющий интересы Костыгина. По его словам, уголовное расследование в отношении Костыгина имеет необоснованный характер и является по сути элементом корпоративного спора. «В данной ситуации «Сбербанк» используется для включения уголовно-правового механизма в отношении Дмитрия Костыгина вместо того, чтобы ограничиться гражданско-правовой частью и медиацией при разрешении возникающих вопросов. Это на руку нашим уважаемым оппонентам – инвестиционной компании «А-1» Михаила Васинкевича. Считаем, что «Сбербанк» введен в заблуждение и надеемся, что через некоторое время мы это заблуждение развеем, урегулировав все вопросы со «Сбербанком». Надеемся, что мы установим тех лиц, кто ввел представителей банка в заблуждение, и их действиям будет дана правовая оценка», – добавил он. Знакомый с ситуацией источник агентства сообщил, что сторонам «по всей видимости, удалось договориться». В 2016 году между акционерами Ulmart Holding Limited (холдинговая компания ритейлера) Михаилом Васинкевичем, с одной стороны, и Дмитрием Костыгиным и его партнером Августом Мейером, с другой, начался конфликт. Его основная причина – в разнице подходов к развитию бизнеса в условиях, когда компании требовались средства. Васинкевич говорил, что переговоры с потенциальным инвестором, которого он не назвал, завершились безрезультатно. К тому же «Юлмарту» не удалось, как планировалось, ни в 2014, ни в 2015 году выйти на положительную EBITDA. Костыгин обвинял миноритарных акционеров в том, что они игнорируют его предложения о реструктуризации долга и конвертации его в акции, и утверждал, что «именно их действия по блокировке привлечения финансирования и выбору управляющего органа спровоцировали кризис в компании и требования кредиторов по досрочному погашению». «Юлмарт», основанный в 2008 году, изначально специализировался на онлайн-продажах цифровой и бытовой техники. Новая стратегия развития ритейлера предполагает создание комплексной интегрированной e-commerce-платформы с собственной логистической инфраструктурой на базе сети пригородных центров исполнения заказов. Первоначально простой корпоративный конфликт перешел из арбитражного поля в уголовное. Собеседники «ФедералПресс» связывают уголовное преследование Костыгина с неудавшимися попытками выкупить у него акции «Юлмарта». Однако мнения о том, кому это выгодно, разошлись. По словам источника агентства на рынке, «Сбербанк» действует в собственных интересах. «Они в будущем планируют развивать сектор онлайн-продажи», – сказал он. В качестве аргумента собеседник приводит в пример заключение сделки по созданию СП со Сбербанком на базе «Яндекс.Маркета». Другой источник «ФедералПресс» утверждает, что «имеет место совместные согласованные действия, активы интересны не только «Сбербанку», но говорят, что руководство группы ВТБ также заинтересовано в них». Контрабандист Михальченко В середине января Басманный суд Москвы вернул прокурору уголовное дело в отношении гендиректора холдинговой компании (ХК) «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде элитного алкоголя. В марте 2016 года он был задержан в Москве и помещен под арест. Как отмечается в постановлении суда, в уголовном деле содержатся противоречия, которые не подлежат устранению в судебном разбирательстве. В частности, отмечаются ошибки при составлении ряда документов и другие процессуальные моменты, нарушающие права подсудимых. Кроме Михальченко под следствием оказались заместитель бизнесмена Борис Коревский, директор ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илья Пичко и сомелье Алексей Мищенко. В конце декабря суд прекратил уголовное преследование Пичко в связи с его смертью. Фигурантом инкриминируют контрабанда алкогольной продукции в составе группы. Коревский также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии обвинения, Михальченко организовал группу с целью контрабанды алкоголя из стран ЕС через порт Гамбурга, он доставлялся в РФ под видом строительного герметика. Соучастники бизнесмена, полагает следствие, предоставляли на российской таможне декларации с недостоверными данными. Сдедствие утверждает, что в феврале 2016 года в Россию было незаконно ввезено два контейнера контрабандного алкоголя. В конце ноября 2017 года года Михальченко заявлял, что готов был полностью признать вину в случае переквалификации обвинения. По его словам, по предъявленному обвинению он признает свою вину частично, так как действительно «предпринимал определенные действия для сохранения коллекции, когда узнал, что вино задержано». 43-летний Михальченко – один из крупнейших бизнесменов Санкт-Петербурга, кроме должности в ХК «Форум» он занимает пост гендиректора ООО «Феникс», которое осуществляет строительство порта Бронка под Петербургом. Активы ХК «Форум» были распределены по более чем десятку направлений: «Единый центр документов», «ПНК им. Кирова», «Юридическое агентство «Форум», рестораны (Buddha-Bar Saint Petersburg, IL Lago dei Cigni, Tse Fung), магазины одежды (ZILLI, FRETTE, KITON, CANALI, ИНТЕРФОРУМ), АО «БалтСтрой», Ассоциация ОП «Магистраль», Завод «Измерон», ММПК «Бронка». Однако с осени 2017 года они начали плавно переходить под управление ООО «Бронка Групп», которой, согласно «СПАРК-Интерфакс», в равных долях владеют генерал ФСБ в отставке Николай Негодов и Людмила Мурова. По состоянию на 19 февраля 2018 года в холдинге «Форум» остаются только активы, связанные с вокзальным бизнесом, а также ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова». Николай Негодов давний партнер Михальченко. При этом непонятно, является ли переход активов в другие руки попыткой спасти хоть что-то, или же ценой за сделку со следствием. «У меня к этой информации комментариев нет, равно как и у моего подзащитного. У нас нет доказательств или опровержений тех слухов, которые сейчас распространяются», – сообщил «ФедералПресс» адвокат Михальченко Алексей Кирсанов, отвечая на вопрос, является ли процесс по делу Михальченко атакой на его бизнес.