В Испании за отмывание денег арестован Арнольд Тамм
ТАЛЛИНН, 2 окт — Sputnik, Алексей Тоом. Правоохранительные органы Испании арестовали в ходе операции "Олигарх" группу россиян, отмывавших через различные местные фирмы незаконные средства криминальных группировок "Солнцевская" и "Измайловская". Об этом сообщает жандармерия Испании, особо отмечая, что арестован и руководивший подозреваемыми этнический эстонец Арнольд Тамм. Жандармерия Испании при содействии Europol в конце минувшей недели провела аресты членов двух русских криминальных группировок, подозреваемых в отмывании незаконных средств в испанской Малаге. Как сообщает официальный веб-сайт Гражданской гвардии, в ходе завершающего этапа четырехлетней операции "Олигарх" задержано в общей сложности 11 человек, предположительно представляющих российские криминальные группировки "Солнцевская" и "Измайловская" в Испании. Среди задержанных числятся, как сообщается в пресс-релизе гвардейцев, президент местного футбольного клуба Marbella FC SAD Александр Гринберг, владелец производителя питьевой воды Agua de Mijas Олег Кузнецов. Особо испанские правоохранители отмечают арест предполагаемого криминального авторитета Арнольда Спиваковского, ранее известного под именем Арнольда Тамма. 30 миллионов отмыли в курортной Марбелье Этнический эстонец, взявший фамилию супруги, легальный российский предприниматель Спиваковский, как считают испанские правоохранительные органы, близок к одному из самых разыскиваемых в мире подозреваемых, лидеру группировки "Солнцевская" Семену Могилевичу. Американское ФБР разыскивает Могилевича с 2009 года, подозревая в мошенничестве на сумму 150 миллионов долларов. "Эти преступные организации, соперничающие в Российской Федерации, но взаимодействующие в Испании, разработали сложную структуру бизнеса…для отмывания незаконно полученных за пределами Испании средств, главным образом, через три крупные инвестиции: футбольный клуб MARBELLA FC SAD, завод по розливу воды AGUAS SIERRA DE MIJAS и гольф-клуб DAMA DE NOCHE в Марбелье. По оценкам, общая сумма денег, отмытых в Испании за эти годы, составляет более 30 миллионов евро", — сообщает испанская Гражданская гвардия (жандармерия). Испанские правоохранители изъяли в обысканных офисах компаний, взятых ранее под контроль россиянами, большое количество наличных денег, компьютерное оборудование, мобильные телефоны, документацию, а также более двух десятков элитных транспортных средств, различные виды огнестрельного оружия.
