В Иркутске задержали группу теневых банкиров, незаконно обналичивших миллиард рублей

Сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Иркутске четверых человек, подозреваемых в организации крупной схемы незаконного обналичивания денег. По данным следствия, группа действовала с 2020 года, принимая безналичные средства от физических и юридических лиц на счета более двадцати подконтрольных фиктивных фирм.

"Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения", - пояснили в МВД.

Комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота. Общая сумма финансовых потоков превысила один миллиард рублей, а незаконная прибыль группы оценивается примерно в 194 миллиона, пишет tass.ru.

В ходе обысков были изъяты материальные доказательства: около 1,5 миллиона рублей, свыше 100 тысяч долларов и 18,5 тысяч евро наличными, четыре дорогих автомобиля, два мотоцикла, а также документы и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.