Крупная финансовая афера пресечена в Новосибирске: похищено более 100 миллионов

«Все подозреваемые задержаны , с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения», – сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, злоумышленники с 2023 по 2024 год через созданную ими сеть из как минимум 30 фирм-однодневок оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег без соответствующей лицензии. При этом финансовые операции носили фиктивный характер: средства клиентов переводились на подконтрольные счета под видом оплаты по договорам поставки товаров или оказания услуг. Общая сумма, проведенная через незаконные схемы, превысила 2 миллиарда рублей. Собственный доход организаторов от этой деятельности, по предварительным данным следствия, составил не менее 105 миллионов рублей. Шестеро подозреваемых были задержаны в Новосибирской области, а еще двое – в Крыму. При обысках по месту жительства мошенников, изъяты документы, деньги, банковские карты, сим-карты и мобильные телефоны, имеющие значение для расследования. Напомним, житель Новосибирска стал жертвой мошенников при попытке купить билеты на матч хоккейного клуба «Сибирь». Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова