В Новосибирске 30 фирм-однодневок нелегально обналичили свыше 2 млрд рублей

Силовики установили, что обвиняемые действовали с 2018 по 2026 год. Они создали не менее 30 фиктивных компаний («фирм-однодневок»), через которые осуществляли незаконное обналичивание денег. Для придания законности своим действиям, преступники имитировали ведение реальной хозяйственной деятельности, отражая фиктивную оплату услуг и товаров в документах бухгалтерского учета.

Всего через контролируемые ими счета прошло более двух миллиардов рублей. За оказанные услуги участники схемы незаконно обогатились минимум на 105 миллионов рублей.

После проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции произвели обыски по месту проживания всех задержанных. Были обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности: поддельные финансовые документы, наличные деньги, мобильные устройства, банковские карточки и SIM-карты, а также подготовленные комплекты документов для регистрации новых фиктивных организаций.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебные органы рассматривают вопрос о применении мер пресечения в отношении арестованных лиц.