НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Новосибирской области и в Крыму восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По данным правоохранителей, подозреваемые создали около 30 фирм-однодневок, через которые прошло более 2 млрд рублей, сообщили в "МВД-медиа".
"<...> Задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. На момент задержания шестеро из них находились на территории Новосибирска, двое - в Ялте", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год группа предлагала новосибирским компаниям услуги по обналичиванию денег. Подозреваемые создали не менее 30 фирм-однодневок, лицензии на банковскую деятельность у них не было. Деньги клиентов переводили на подконтрольные счета якобы за товары или услуги.
В пресс-службе добавили, что нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей. При обысках по месту жительства задержанных изъяли документы, наличные деньги, телефоны и банковские карты.
По факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Сейчас решается вопрос о мере пресечения для всех фигурантов.