Новосибирская полиция задержала теневых банкиров, через руки которых прошло более 2 миллиардов рублей

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились на территории Новосибирска, двое – в городе Ялте Республики Крым. Предварительно установлено, что в период с 2023 по 2024 год злоумышленники предоставляли юридическим лицам на территории Новосибирской области услуги по обналичиванию денежных средств, учредив для этого не менее 30 фирм-однодневок. При этом лицензии на проведение таких операций у них не имелось. Деньги заказчиков поступали на подконтрольные сообщникам счета по фиктивным основаниям: оплата услуг или поставка товара. Всего через руки подельников прошло более двух миллиардов рублей, а нелегальный доход теневых банкиров составил не менее 105 млн рублей. По местам жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых полицейские обнаружили и изъяли пакеты документов, денежные средства, сотовые телефоны, банковские и сим-карты. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время все фигуранты доставлены в полицию. Проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.