Похищено 37 млн рублей: на Урале осужден создатель финансовой пирамиды

Калининский суд Челябинска приговорил к 7 годам колонии общего режима жителя Приморья Эдуарда Капшеева. Его признали виновным в крупном мошенничестве и легализации незаконно полученных средств, сообщили в областной прокуратуре.

По материалам дела, осужденный, будучи директором и учредителем компании "Меридиан-ДВ" и потребительского кооператива "Велесъ", вместе с другими фигурантами создал финансовую пирамиду. Участники преступной группы обещали вкладчикам высокие проценты под видом привлечения инвестиций в высокодоходный бизнес.

Для получения денег они дарили клиентам подарки и сертификаты, купленные на ранее привлеченные средства.

"В период с августа 2020-го по октябрь 2021 года участники преступной группы похитили у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Башкирии и Татарстана более 37,3 миллиона рублей", – рассказали в надзорном ведомстве.

Еще Капшеев легализовал около 9 миллионов рублей путем перечисления денег на расчетные счета подконтрольного индивидуального предпринимателя.

Кроме срока в колонии осужденному назначили штраф в 1,5 миллиона рублей, а 9 миллионов были конфискованы в доход государства.

В прокуратуре также уточнили, что уголовные дела других четырех участников были выделены в отдельное производство. Двоим уже вынесли приговоры, материалы по остальным рассматривают в суде.

Читайте нас в Telegram.