В Ярославле фигуранты уголовного дела о незаконной банковской деятельности уличены в мошенничестве

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области уличили двоих фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности в попытке мошенничества. О задержании жителей города Ярославля, которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и организациям услуги по обналичиванию денег, на нашем сайте в мае текущего года сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Тогда полицейские выяснили, что в период с 2019 по 2022 год злоумышленники совершили незаконные банковские операции на сумму более миллиарда рублей. В дальнейшем, как установили правоохранители, подозреваемые, находясь под подпиской о невыезде после пресечения деятельности организованной ими «обнальной площадки», использовали сохранившиеся фиктивные финансовые документы для подачи многомилионного иска в суд против одной из организаций, ранее пользовавшейся их услугами. По условиям мнимого договора фирма должна была перевести злоумышленникам задолженность, однако сделать этого не успела в связи с их задержанием. Этим фигуранты и воспользовались в своих противоправных целях. Они предложили представителю фирмы-ответчика отозвать исковое заявление под предлогом переуступки права требования долга, а взамен попросили определённый процент от заявленной в иске суммы. После передачи части денежных средств в размере более двух миллионов рублей противоправная деятельность данных граждан была в очередной раз пресечена оперативными сотрудниками полиции. Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственно-оперативные и иные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.