МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Столичные суды наложили обеспечительные меры на активы и банковские счета в рамках расследования уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex, участники которой обвиняются в извлечении преступного дохода в несколько миллиардов рублей. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, материалы дела переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК РФ.
"Материалы уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex, участники которой обвиняются в извлечении преступного дохода, переданы для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ, - сказал собеседник агентства. - В рамках предварительного следствия по делу на установленные следователями активы, банковские счета и другую недвижимость столичными судами наложен обеспечительный арест".
3 октября под домашний арест постановлениями Замоскворецкого суда Москвы были отправлены Руслан и Роман Ореховские, Александр Терещенко и Елена Полякова, а предполагаемый организатор преступного сообщества Сергей Иванов отправлен в СИЗО. Вместе с тем Басманный суд Москвы ранее продлил срок ареста и домашнего ареста всем обвиняемым. В зависимости от роли и участия фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК Р (неправомерный оборот средств платежей), по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В Преображенском суде Москвы ТАСС подтвердили арест и продление срока обеспечительных мер на активы, принадлежащих главному фигуранту дела, генеральному директору питерского ООО "Ривьера7" Сергею Иванову. Там не уточнили, какие активы были арестованы. В правоохранительных органах в свою очередь пояснили агентству, что обеспечительный арест наложен на ценные бумаги Иванова в виде инвест-паев "Альфа-капитала" на общую сумму более 1,5 млн рублей.
2 октября в СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, незаконный доход от деятельности которых составил 3,7 млрд рублей. Как сообщала ТАСС официальный представитель СК России Светлана Петренко, следователи установили, что в собственности соучастников находятся вертолеты "Робинсон", дорогостоящие автомобили "Бентли", "Роллс Ройс", "Порше", "Тесла Кибертрак", катера, снегоходы, наличные средства. Только в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 млрд рублей. Петренко тогда уточнила, что решается вопрос о наложении в установленном порядке ареста на это имущество в целях последующего обеспечения исполнения приговора.
Как сообщали в Минюсте США до возбуждения в РФ уголовного дела, американская Секретная служба заморозила два домена сайтов, связанных с криптовалютной биржей Cryptex, которая, по версии США, имела отношение к отмыванию денег. Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении предполагаемого организатора биржи Сергея Иванова и самой Cryptex.