Незаконный вывод за границу больше миллиона долларов пресекли в Кузбассе

«В результате оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что крупную сумму валюты в период с 2019 по 2020 годы вывела за границу преступная группа, состоящая из заместителя руководителя коммерческой организации и его сообщников. Для валютных махинаций использовались подложные документы об оплате фиктивно оказанных услуг», – рассказали в ведомстве. Итогом стало возбуждение двух уголовных дел по п. «а, б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Кузбассе собака помогла найти 50 тысяч нелегальных пачек сигарет. Фото: unsplash.com