В Челябинской области резко выросло число случаев отмывания денег

Кроме того, более чем на 10 % возросло количество установленных фактов незаконного образования юридического лица. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области предупредило, что если гражданам предлагают зарегистрировать на свое имя юридическое лицо либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, а также открыть расчетные счета с целью передачи сведений третьим лицам, следует понимать, что за указанные действия существует уголовная ответственность. Санкции, в зависимости от преступления и его тяжести, предусматривают штрафы до 500 тысяч и 1 млн рублей, а также лишение свободы на сроки до трех, пяти и семи лет. Ранее стало известно, что в Башкирии завершено расследование двух уголовных дел в отношении гендиректора АО «Башкиравтодор», экс-директора и зама директора ООО «КИВИ», а также бывшего главного инженера ООО «Баштранслогистик». Их всех обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и взятках. Следствие полагает, что они похитили более 150 млн рублей, которые были выделены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также сообщалось, что группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) намерена внести Россию в черный список стран, нарушающих международные стандарты. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что такое FATF и какие последствия ждут страну, которая будет занесена в черный список. Фото: ФедералПресс / Вера Романескул