ПЕНЗА, 17 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении пяти участников финансовой пирамиды "Инвест-Гарант", действовавшей в 2012-2018 годах в пяти регионах России, поступило в Ленинский районный суд Пензы. По предварительным данным, ущерб был причинен более 4,2 тыс. вкладчиков на сумму более 2,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе суда.
"Согласно обвинительному заключению, участники преступного сообщества в период с 2012 по 2018 год осуществляли на территории Пензенской, Московской, Ленинградской областей, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга противоправную деятельность, связанную с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. В результате мошеннических действий причинен ущерб 4 276 потерпевшим на сумму более 2,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении.
По данным следствия, ООО "Инвест-Гарант" заключало договоры процентного займа с выплатой высоких процентов, которые получили только первые вкладчики за счет внесения денежных средств другими людьми.
Согласно картотеке суда, фигурантами дела являются пять человек, в том числе директор компании Наталья Симакина. В зависимости от роли каждого их обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств (п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), незаконной банковской деятельности (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
В 2019 году Симакина была осуждена на три года колонии за мошенничество. Суд установил, что в июне 2018 года она обманом получила более 2,2 млн рублей от шести вкладчиков. 4 апреля 2024 года Ленинский районный суд приговорил ее к девяти годам колонии за незаконное предпринимательство, связанное с выдачей займов под залог недвижимости, и пособничество в хищении более 1 млн рублей при получении соцвыплат по делу компании "Доки 24/7".
Предварительное заседание по делу финансовой пирамиды "Инвест-Гарант" пройдет 23 апреля в закрытом формате.
