В Приморье группе обвиняемых в отмывании средств предъявили иск на 647 млн рублей
ВЛАДИВОСТОК, 12 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края предъявила в суд иск о взыскании 647 млн рублей преступного дохода с группы предпринимателей, обвиняемых в мошенничестве, отмывании денег и незаконной банковской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"В Приморье прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, специализирующегося на легализации и отмывании денежных средств. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура Приморья предъявила иск о взыскании с обвиняемых более 647 млн рублей преступного дохода", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что обвинения предъявлены Антону Семикину, Александру Крикуну, Марку Прибылеву, Сергею Чераеву и Евгению Чену. В зависимости от роли и степени участия каждого в преступной деятельности они обвиняются по шести статьям УК РФ: ч. 1 и 2 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 174 и ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств), ч. 2 ст. 172 (осуществление банковских операций без регистрации), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство).
В частности, Семикину предъявлено обвинение в том, он организовал преступное сообщество, состоящее из трех организованных групп, одну из которых возглавили Крикун, Прибылев и Чераев, руководство второй инкриминировано Чену, третьим - Артему Хенкину и Юлии Мягких, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.
"Одна преступная группа без лицензии, предоставляла гражданам и юридическим лицам банковские услуги, доход от незаконной банковской деятельности превысил 240 млн рублей. Второе структурное подразделение осуществляло легализацию денежных средств, добытых от незаконной банковской деятельности первого подразделения. Третье структурное подразделение в Москве оформило между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц специализированной и строительной техники в лизинг, тем самым [они] незаконно завладели более чем 145 млн рублей, принадлежащими лизинговой организации", - уточнили в прокуратуре.
Также Чераев обвиняется в том, что от имени ликвидированной на момент сделок организации приобрел право собственности на некоторое количество рыбной продукции, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы. Тем самым он легализовал под видом сайры более 1 300 тонн консервов неустановленного происхождения, которые реализовал третьим лицам. Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 386 млн рублей. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, а часть преступной деятельности сообщества вскрыта по результатам прокурорских проверок.