Завершено расследование дела о создании финансовой пирамиды, причинившей ущерб на 2,8 млрд руб.

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России завершило расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества, обманувших людей на 2,8 млрд руб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

«ГСУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, мошенничестве, легализации, незаконной банковской деятельности», – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что участники преступного сообщества, осуществляли в 2012–2018 годах на территории Москвы и Санкт-Петербурга, Пензенской, Московской и Ленинградской областей противоправную деятельность. Она была связана с хищением путем обмана денежных средств по принципу финансовой пирамиды с последующей легализацией похищенного в особо крупном размере. Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций.

«Симакина совместно с членами преступного сообщества заключали с людьми договоры процентного займа, обещая им выплачивать большие проценты, которые по факту получали только первые граждане за счет последующего внесения денежных средств другими людьми. В 2018 году выплаты по договорам процентного займа прекратились. Для преступных целей соучастники использовали подконтрольные организации. В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4 тыс. 276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд руб. В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест», – говорится в материале.

Отмечается, что уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.