В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с нелегальным доходом в 9 млн рублей

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали шестерых граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 9 млн рублей. Ими оказались две женщины и четверо мужчин в возрасте от 30 до 43 лет, один из которых ранее судим. Предварительно установлено, что злоумышленники, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, используя реквизиты различных компаний, оказывали услуги организациям по обналичиванию денежных средств. За совершение финансовых операций сообщники брали в качестве вознаграждения 15 % от суммы транзакции. В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства псевдобанкиров сотрудниками полиции обнаружены и изъяты денежные средства, мобильные телефоны, ноутбуки, печати, электронные носители информации и иные документы, имеющие доказательственное значение. Следователем СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.