В Ярославле полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области пресекли деятельность группировки, участники которой за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания. Кредитная организация не была зарегистрирована в установленном порядке.Для реализации своего замысла злоумышленники арендовали офисные помещения в Кировском районе г. Ярославля. По имеющимся данным, в период с 2021 по 2024 год сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученное ими комиссионное вознаграждение от поступивших денежных средств превышает девять миллионов рублей.Следователем СЧ СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.Трое жителей г. Ярославля задержаны оперативниками при участии Росгвардии. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк Скачать видео