В Санкт-Петербурге бизнесмен уличён полицией в незаконных банковских операциях на 10 млн рублей

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена незаконная банковская деятельность, осуществлявшаяся 57-летним генеральным директором крупной городской инженерно-строительной компании. Предварительно установлено, что в период с января 2021 года по август 2023 года подозреваемый за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств и кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии). Финансы поступали на счета подконтрольных бизнесмену организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты под видом списания за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные средства передавались клиентам за вычетом 13 % от суммы. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 10 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника.