Теневой банкир из Смоленска подозревается полицией в незаконном создании 105 подставных фирм

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого ранее следственной частью СУ УМВД России по Смоленской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, выявлены факты незаконного образования юридических лиц, совершённые одним из фигурантов. О пресечении деятельности троих теневых банкиров на нашем портале сообщалось в июле прошлого года. Было установлено, что сообщники использовали реквизиты и расчётные счета организаций и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. По версии следствия, организатором нелегального бизнеса является 49-летний житель Смоленска. Для совершения незаконных банковских операций он привлёк знакомых и других граждан, которые за небольшое денежное вознаграждение согласились, чтобы на их имя были открыты компании, к управлению которыми они в последующем не имели никакого отношения. Установлено, что при участии подозреваемого незаконно было образовано 105 фирм, зарегистрированных на территории Смоленска и Смоленской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант находится под стражей. Расследование продолжается.