В Новосибирске начали судить 16 человек за незаконный перевод валюты за рубеж на 55 миллионов
Все 16 человек, оказавшихся на скамье подсудимых, были сотрудниками коммерческих организаций, занимавшихся покупкой и продажей автомобилей и мототехники.
Следователи выявили, что подсудимые с июня 2017 по ноябрь 2022 года с помощью приложений для мобильных телефонов разных российских банков осуществляли валютные переводы на счет японского банка. 15 лицам инкриминируют по одному эпизоду преступления по ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, а заместителю директора Павлу Бессонову – 14 эпизодов преступлений по разным частям этой статьи.
Это классифицируется как «перевод валюты на счета нерезидентов», причем в органы валютного контроля предоставлялись данные, что все товары приобретаются для личных целей, а не для коммерческой деятельности.
За пять лет такой деятельности ущерб от преступлений по этой статье составил свыше 55 млн. рублей.
Кроме того Бессонову и еще одну сотруднице – Екатерине Русаковой – предъявлено обвинение по пп. «а,г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору, взимаемых с организации, в крупном размере). В таможенные органы были представлены декларации, в которых указывались фиктивные сведения о стоимости товара, она была занижена. Ущерб по этой статье обвинения составил более 56 млн. рублей.
Согласно материалам дела директор компании не знал о том, что Бессонов и другие сотрудники осуществляют деятельность с нарушением законодательства.
– Вину все обвиняемые признали и заявили ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Сегодня в суде начали оглашать обвинительное заключение,– пишет сообщество в соцсети «ВКонтакте» «Суды общей юрисдикции»
Следующее заседание суда назначено на 5 апреля.
Читайте в «Прецеденте»: в Новосибирске коммерсанты получили условные сроки за обман с оформлением земельных участков. Также мы писали, что поставлена точка в истории скандального долгостроя на Дуси Ковальчук, и что из-за аварии на ЛЭП без света остались 2 тысячи человек.