Трое волгоградцев осуждены за незаконные банковские операции

Участники преступной группы обналичивали деньги за вознаграждение.

Как сообщает Дзержинский районный суд Волгограда, Захар Тормосин, Анастасия Дережная и Алексей Дмитриев с помощью незаконно созданных юрлиц с февраля 2019 по декабрь 2020 года проводили банковские операции по обналичиванию средств за вознаграждение – 15% от суммы. На них было заведено уголовное дело.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники волгоградского УФСБ России.

Приговором Дзержинского районного суда организатор группы Захар Тормосин приговорен к 2 годам исправительной колонии общего режима. Двое других участников преступной организации получили условный срок – 1,5 года.

Приговор суда вступил в законную силу.