С экс-директора "ЖИК Строя" взыскали почти 28,2 млн рублей в пользу налоговой

Счет по долгам ликвидированной компании выставлен директору

Прокуратура Татарстана в интересах России в лице Управления Федеральной налоговой службы по республике добилась через Вахитовский районный суд Казани взыскания почти 28,2 млн рублей с бывшего директора компании "ЖИК Строй" Анвара Махмутова. Ему власти предъявили неуплату налогов.

Как следует из материалов дела, прокуратура Татарстана обратилась в суд с иском "о взыскании ущерба, причиненного преступлением". Они потребовали взыскать с Анвара Махмутова ущерб, образовавшийся из-за уклонения от уплаты налогов.

Проверку в компании, где он занимал должность директора, проводили налоговая служба и СУ СКР по Татарстану. По ее итогам установили, что в налоговые декларации вносились ложные сведения по взаимоотношениям "ЖИК Строй" с ООО "Меркурий" и ООО "Стройальянс". Компания, как указано в документах, уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль организации на общую сумму более 20 млн рублей.

— Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по данному факту проведена процессуальная проверка, в результате которой установлено, что Махмутов А.С., будучи генеральным директором ООО ""ЖИК Строй", путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы, уклонился от уплаты налога на НДС и налога на прибыль, — следует из решения суда.

"ЖИК Строй" решением Арбитражного суда признано банкротом — в отношении имущества компании открывалось конкурсное производство, которое к сегодняшнему дню уже завершено. На данный момент деятельность этого юрлица уже прекращена.

Так как с компании не представляется возможным взыскать ущерб, то ее начали требовать с Анвара Махмутова — "виновного должностного лица организации". Прокуратура просила суд отсудить у него не только 20 млн рублей неуплаченных налогов, но еще и набежавшие пени — 8 млн рублей. Иск в суде подержали представители СУ СКР по Татарстану и УФНС.

Представители Анвара Махмутова требования властей не поддержали и просили суд применить срок исковой давности. Не согласились они и с начислением пени, поскольку ранее эта сумма была выставлена юрлицу. Доводы оказались неубедительными для суда.

— В настоящее время причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов на прибыль и на добавленную стоимость юридическим лицом ООО "ЖИК Строй" не возмещен, ввиду отсутствия имущества у организации. В материалы дела представлена совокупность доказательств, которая подтверждает факт того, что ООО "ЖИК Строй" финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, платежеспособностью не обладает и не может исполнить обязанность по уплате налогов, пени, исчерпаны все возможности и средства взыскания налоговой недоимки и пени, поскольку в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности этой организации. Принимая во внимание, что указанная сумма не поступила в соответствующий бюджет по вине ответчика как физического лица, руководившего ООО "ЖИК Строй", и в соответствии со ст. 27 Налогового кодекса, являющегося его законным представителем и лицом, ответственным за предоставление достоверных сведений в налоговый орган, суд приходит к выводу о наличии причинно-следственной связи между противоправными действиями ответчика и причинением вреда государству, — говорится в материалах дела.

Также на заседании прояснили и то, как именно действовал Анвар Махмутов. Неуплата налогов возникла в результате внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по фиктивным взаимоотношениям с компаниями "Меркурий" и "Стройальянс". Для этого был создан формальный документооборот, при осуществлении деятельности обществом использовались аффилированные лица, что привело к занижению налоговой базы и неуплате налогов на значительную сумму.

Анвар Махмутов не смог объяснить наличие задолженности перед налоговой, а также не явился для дачи объяснений в ФНС, хоть и был дважды извещен. Его представители не смогли доказать, что в спорный период компания находилась в сложном финансовом периоде и не могла оплатить задолженность по налогам.

Суд решил удовлетворить требования прокуратуры и налоговиков. Теперь с Анвара Махмутова должны взыскать 28,1 млн рублей в пользу налоговой.

— Апелляционная жалоба уже подана, разрешение спора продолжается в правовом поле. Сторона ответчика считает решение суда незаконным и необоснованным. Придерживаемся доводов, озвученных в суде первой инстанции, — прокомментировал "Реальному времени" Анвар Махмутов решение суда.

Апелляционная жалоба на решение Вахитовского районного суда по этому делу принята к рассмотрению.

Уголовное дело против Махмутова было прекращено

В июне 2023 года прокуратура Татарстана сообщала о направлении в суд иска в отношении бывшего руководителя ООО "ЖИК Строй". Исковые требования касались и бывшего главы компании "Теплоком". Общая сумма требований составляла 162,6 млн рублей.

Как рассказывал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в отношении экс-руководителей двух компаний возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК России — "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией". Из-за сроков давности дело в отношении фигурантов прекратили. Причиненный государству ущерб остался невозмещенным. По этой причине прокуратура обратилась в суд с исками в интересах государства, потребовав взыскать с ответчиков ущерб.

"Реальное время" писало, что, по данным "Спарк-Интерфакс", в Казани находились две строительные компании с названием "ЖИК Строй". Одна из них обанкротилась в 2012-м, другая — в декабре 2020-го, и там работает конкурсный управляющий. Обе фирмы были зарегистрированы на улице Тукаевской — первая в доме №105, вторая — в одном из офисов здания №64.

Эта компания, напомним, оказалась в центре внимания в сентябре 2023 года, когда один из telegram-каналов сообщил об обысках по налоговому делу на 50 млн рублей у девелопера и депутата Госсовета Татарстана Эмиля Хуснутдинова и в офисе на улице Тукая в Казани, указав, что претензии силовиков возникли якобы к "ЖИК Строй". Источники "Реального времени" в правоохранительных органах подтвердили проведение обысков в одной из строительных организаций столицы Татарстана в связи с налоговым делом, но деталей не уточнили.

Заслуженный строитель Татарстана Эмиль Хуснутдинов в разговоре с журналистом "Реального времени" опроверг информацию о допросе и проведении обысков у него лично и заявил, что ни о каком уголовном деле ему не известно.

— В "ЖИК Строе" вообще не я директор. Это просто одна из наших компаний. Она судится. У кого нет налоговых споров? У всех есть. Но у нас все нормально, — пояснил Эмиль Хуснутдинов, уточнив, что после получения информации о якобы имевших место обысках разбирается в ситуации.

Учредителем "ЖИК Строя" и "ЖИК-Строя" в Казани, по данным "Спарк Интерфакс", являлась прописанная на Тукая, 64 компания "Капиталдевелопмент", которая месяц назад вступила в процедуру банкротства. Ее бенефициаром числится Диана Мифтахова, партнер Хуснутдинова в ряде его организаций.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу "ВКонтакте" и страницу в "Одноклассниках" "Реального времени". Ежедневные видео на RUTUBE, "Дзене" и youtube-каналах "Спорт", "Общество и культура", "Бизнес и технологии".