"Деньги ушли на счет в США": как поставщик электромобиля прокатил директора промпарка Мензелинска
Уроженец Узбекистана с родней в Штатах получил срок в Татарстане за "таможенную" аферу на 7,4 млн рублей
В Татарстане вступил в силу приговор по уголовному делу о непоставке электромобиля "Тесла" из США в Мензелинск. Виновным в афере на 7,4 млн рублей признан москвич Максим Пак, который на протяжении 3 лет отрицал свою причастность к хищению средств и даже обвинял потерпевшую сторону в незаконном выводе валютных средств в заокеанский банк. Как выяснило "Реальное время", установить, кто имел доступ к этому счету, и взломать гаджеты с перепиской обвиняемого силовикам не удалось, а потерпевшей семье главы промышленного парка Мензелинска пришлось покупать другой электромобиль.
Из Калифорнии с приветом
Обвинительный приговор Максиму Паку выносили дважды. Первый в 2021 году Верховный суд Татарстана отменил, второй на днях признал законным и обоснованным. До вступления итогового решения в силу обвиняемый успел провести в СИЗО 2 года и 10 месяцев, теперь его ждет перевод в колонию общего режима.
Судами двух инстанций установлено: 12 февраля 2020 года мензелинский бизнесмен Дамир Каюмов обнаружил на сайте бесплатных объявлений страницу "Таможенные автомобили и многое другое" с объявлением о продаже электромобиля Tesla Model X P100D образца 2019 года и заинтересовался им. Создателем страницы, согласно приговору, был частный предприниматель Максим Пак, родившийся в столице Узбекистана Ташкенте, но позже получивший российское гражданство. Общение сторон было дистанционным — по телефону, в мессенджерах и электронной почте.
Пак сообщил потенциальному клиенту, что является представителем компании Nashua LLC из Северной Каролины (США), предложил заключить контракт на поставку авто и перечислить средства в валюте на счет компании в Wells Fargo Bank в Сан-Франциско (США, штат Калифорния). Оформить покупку решили на гражданскую супругу мензелинского бизнесмена и именно ее имя указали в контракте, скан которого Пак отправил по электронной почте 25 февраля.
4 марта на указанный в контракте счет американской фирмы было перечислено 111 тысяч долларов (в рублевом эквиваленте 7,4 млн рублей на день сделки). По условиям контракта, в Россию электромобиль должны были доставить не позднее 15 апреля.
В созданном чате между покупателем, его юристом и представителем Nashua LLC последний подтверждал — деньги на банковский счет фирмы-продавца поступили. 31 марта извещал — паром с покупкой уже вышел в океан и идет в Европу. Напрямую покупателю Пак сообщал, что сам находится в Вильнюсе, но скоро будет в Клайпеде — паром должен прибыть 27—28 числа. Прислал фото шильдика с указанием параметров и VIN автомобиля. Уверял, что 5 мая с товаром будет уже в Москве. 8 мая после паузы радовал новым сообщением: "Сегодня-завтра уже наша разгрузка, не отвечал, так как сдавал анализы и проходил санобработку, так как напрямую буду контактировать с таможней и портовыми". Позже двухсторонняя переписка прекратилась. Вопросы покупателя: "Паром разгрузили?", "Как успехи?", "Максим, ты типа кинул?" — остались без ответа.
В итоге потерпевшая сторона обратилась в полицию, и уже 2 июня 2020-го по подозрению в афере Максим Пак был задержан — в Москве. Согласно данным МВД, в Латвию в дни предполагаемого прибытия парома он даже не выезжал: последний раз покидал Россию в январе 2020-го — ездил в Польшу.
К уголовному делу приобщили несколько ответов российской таможни на запрос о судьбе указанного в контракте электромобиля, последний датирован 1 июня 2022 года: данный электромобиль Tesla Model X P100D в таможенных органах РФ не декларировался — следовательно, в страну его так и не ввезли.
По данным "Реального времени", главным свидетелем обвинения и заинтересованной в покупке электрокара стороной является директор промышленного парка "Промзона-Мензелинск", гендиректор и владелец мебельной компании "Футука Кидс" (ранее — "Мебелев") Дамир Каюмов. К слову, в ноябре 2022-го при открытии первой в Мензелинском районе электрозаправки для авто именно он стал одним из первых клиентов. Успел приобрести другой электромобиль.
В 2017-м Каюмов стал лауреатом республиканской премии "Руководитель года" — за успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса, в 2020-м подарил мензелинскому финалисту телешоу "Ты супер!" Данилу Новикову музыкальную студию, а в прошлом году — построил и презентовал плавучий дом.
Суд не поверил в версию про Алекса Голда
В суде обвиняемый отрицал все претензии в свой адрес. Говорил, что как предприниматель занимался предоставлением услуг при прохождении грузов через таможню. Рассказывал: в 2019-м с ним связался человек, назвавшийся Александром Гольдштейном — Алексом Голдом, представителем фирмы Nashua LLC, он предложил заниматься поставкой авто из США в России и называться клиентам братьями, для убедительности.
"Я согласился и предоставил Алексу Голду доступы к своей электронной почте, странице на сайте объявлений и своим мессенджерам WhatsApp и Telegram", — уверял Максим Пак, настаивая, что его задачей были лишь вопросы с растаможкой электрокара, никакого отношения к американской фирме он не имел, переговоры с Каюмовым и его юристами не вел, голосовые сообщения им не отправлял. По версии подсудимого, все это, начиная с размещения объявлений, делал тот самый Голд.
Председательствующий по делу судья, глава Мензелинского горсуда Искандер Ахмитзянов предложил фигуранты подтвердить свои слова доказательствами и предоставить доступ к своим телефонам и другим гаджетам, изъятым в ходе следствия. Пароли к ним "хакеры" из МВД подобрать не смогли. С судом этими данными Пак делиться также отказался. Возможно, потому, что там могли найти совсем иные доказательства.
При обыске по месту жительства Пака в Подмосковье были найдены и изъяты пять мобильных телефонов, шесть планшетов и ноутбуков, несколько жестких дисков и шесть банковских карт на имя Максима и Георгия Пака. А еще две круглые печати компаний Nashua LLC USA и Nashua Medical LLC USA и ряд документов поставок химических реагентов и авто, где одной из сторон указывался Алекс или Алексей Пак, директор Nashua LLC. Нашелся среди изъятого и тот самый контракт о поставке электрокара из США в Мензелинск. А еще документ, что ныне подсудимый является контактным лицом той самой американской компании-поставщика.
Еще нашли печати фирм с реквизитами в Ташкенте и Москве, в том числе ООО "Бальга" и СП ООО "North Foam", и документы о трудоустройстве Максима Пака в первую организацию.
Доказательством обвинения стали и записи телефонных переговоров и голосовая переписка между Паком и Каюмовым, в которой первый лично обсуждал обстоятельства условия оплаты автомобиля, его комплектацию, согласование контрактов. А еще заявлял, что у него половина семьи живет в США и есть организации, куда можно будет перечислить деньги за поставку.
При этом в суде обвиняемый сообщал: никаких родственников на территории США у него нет, с Алексом Паком он лично не знаком и в родственных отношениях с ним не состоит. Однако эта версия была опровергнута результатами официальных запросов. Выяснилось, что уроженцы Ташкента (Узбекистан) Алексей и Максим Пак являются родными братьями. Старший постоянно проживает в США, последний раз наведывался в Россию в 2018-м году.
В открытом доступе силовики обнаружили информацию, что в Северной Каролине действительно есть компания Nashua Medical LLC, и ее директором является... Алекс Пак.
В приговор вошли слова о "недружественном государстве"
В ходе следствия полицейские установили, что сим-карта с номером "представителя поставщика" была зарегистрирована на гражданина Кыргызстана, однако выяснили, что в момент звонков Каюмову абонент находился близ своего дома в Подмосковье. Также при содействии сотовых операторов выяснили IMEI (уникальный идентификационный номер мобильного телефона) тех мобильных, с которых звонил "представитель". И именно эти телефоны были обнаружены позднее при обыске в квартире Максима Пака.
Еще одним доказательством аферы стал официальный ответ международной компании, которая была указана в контракте с потерпевшей стороной в качестве перевозчика груза. Там сообщили, что автомобиль "Тесла" никогда не перевозили, зато знают Алекса Пака как мошенника.
В прениях Мензелинского суда по этому делу гособвинитель, помощник Набережночелнинского прокурора Амир Абдулвагапов просил отправить Максима Пака в колонию общего режима на 8 лет. Адвокат обвиняемого Ренат Шарипов настаивал на оправдании.
Суд отверг доводы защиты, указав, что позиция Максима Пака была опровергнута в ходе судебного заседания. Также в приговоре отразили показания представителя российского банка о том, что в настоящее время, чтобы распорядиться средствами на счете в США, нет необходимости лететь в Штаты — это можно сделать дистанционно, из любой точки земного шара, где есть связь. Причем банк-получатель Wells Fargo, на счет в котором поступили $111 тысяч из Мензелинска, также оказывает клиентам возможность дистанционного обслуживания счета. Причем ни сразу после перевода, ни на дату приговора полученные за автомобиль средства потерпевшему "покупателю" не вернулись.
Предложение защиты о возврате дела на доследование для установления обстоятельств, что же произошло с деньгами в иностранном банке, суд отверг, посчитав, что вина подсудимого Пака доказана. А еще сделал в приговоре акцент на сложной политической ситуации: "Суд учитывает, что США являются недружественным для Российской Федерации государством, в связи с чем получение информации от ее компетентных органов в рамках договора о правовой помощи фактически невозможно (о чем неоднократно заявлялось представителями МИД РФ в средствах массовой информации)".
Также судья отразил в итоговом решении информацию о правовых документах, свидетельствующих, что обвиняемый ранее мог привлекаться к уголовной ответственности в Голландии. По месту его жительства изъяли документы с реквизитами Королевской жандармерии Схипхола и приложение к извещению от 30 апреля 2018 года "о продлении срока содержания под стражей" Бюро ресоциализации окружного суда Ноорд-Недерленд подозреваемому Максиму Паку, уроженцу Узбекистана. Дата рождения также совпадает с данными подсудимого.
Мензелинский суд приговорил Пака к 5,5 года колонии общего режима и взыскал с него ущерб в пользу потерпевшей стороны — 7,4 млн рублей. А еще указал обратить взыскание на принадлежащие осужденному гаджеты.
В апелляции адвокат Ренат Шарипов настаивал на оправдании своего клиента, считая, что тот осужден на основании предположений и оценка его показаниям о непричастности к преступлению не дана. Указывал, что с потерпевшей Пак не знаком, договоров с ней не заключал, денег не получал, оказывал услуги таможенного брокера компании Nashua LLC, не имея доступа к ее счету. Также адвокат отмечал, что его ходатайства о направлении запроса в Департамент юстиции США суд первой инстанции отклонил, в итоге так и осталось неясным — существует ли компания Nashua LLC, кто ею руководит и распоряжается средствами? Также, по мнению защиты, с помощью такого запроса можно было бы установить — заключался ли указанной фирмой контракт на поставку электрокара в Мензелинск и имеет ли Пак отношение к компании и этой сделке.
Сам Пак заявлял о том, что потерпевшая сторона вместо обращения в полицию должна была заявить о своих претензиях в международный коммерческий арбитражный суд. Верховный суд Татарстана с этими аргументами не согласился, и приговор вступил в силу.