Власти США задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» Германа Лиллевяли, в числе тех, кого он обманул были кинорежиссёр Никита Михалков, вратарь футбольного «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и топ-менеджеры «Русала».
Как сообщает РБК со ссылкой на два близких к делу источника, Лиллевяли крал средства своих клиентов, будучи владельцем инвестиционного холдинга и оказывая им брокерские услуги. В частности, он предлагал клиентам вложиться в акции Apple и Nike, но на самом деле оставлял деньги себе. В России Лиллевяли предъявлены обвинения в мошенничестве по статье 159 уголовного кодекса.
Лиллевяли фактически был задержан, когда и так находился в США в тюрьме, но для иммигрантов. Бизнесмен приехал в США еще в начале 2020 года по эстонской визе, продав предварительно недвижимость и автомобиль в Эстонии. Визы у него не было, он имел право оставаться в США на срок до 90 дней, однако превысил его.
В суде во Флориде на тот момент уже шло разбирательство по иску инвесторов к Лиллевяли. Иск был удовлетворён и бизнесмена обязали выплатить инвесторам более $32 млн. Затем он был задержан иммиграционными властями, которые узнали не только о недавнем суде с участием Лиллевяли, но и о его розыске по линии Интерпола по запросу России.
Отмечается, что России добивается выдачи бизнесмена, однако н въехал в США не как гражданин России (у него есть российский паспорт), а как гражданин Эстонии. К тому же между США и Россией нет соглашения об экстрадиции.
В разное время жертвами махинаций Лиллевяли могли стать кинорежиссёр Никита Михалков, политолог Дмитрий Орлов, вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме, а также топ-менеджеры алюминиевого гиганта «Русал».
Как сообщал NEWS.ru, ранее одним из наиболее крупных бизнесменов, покинувших Россию на фоне обвинений в мошенничестве, стал Борис Минц — бывший владелец O1 Group и НПФ «Открытие», через который, как полагает следствие, он проворачивал незаконные схемы.
В 2018 году ЦБ России заявил о раскрытии преступной схемы так называемого «банковского кольца» с участием Бориса Минца (банк «Открытие» прошел процедуру санации и финансового оздоровления). В результате этого было выявлено целое «кольцо» банков, кредитовавших друг друга невозвратными кредитами, «дыры» от выведенных из России денег затем пришлось «латать» Банку России.
Минц вместе с семьёй сбежал в Лондон, где даже успел разжиться недвижимостью — купил престижный отель. Несмотря на объявление Минца в розыск, власти Великобритании не спешат его задерживать.