Ещё

Экс-замглавы «Военторга» обвинили в мошенничестве в США 

Фото: FBI Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/14/12/2018/5c137e139a794744a111a53e
Федеральные прокуроры США заподозрили бывшего замгендиректора российского «Военторга» 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.
В судебных материалах, по данным РБК, сообщается, что Тейф на момент совершения преступлений занимал пост замгендиректора российского ОАО «Военторг» и между 2010 и 2012 годами был вовлечен в коррупционные схемы. Тейф находил подрядчиков для реализации заказов для нужд министерство обороны России. Однако перед заключением контракта с субпорядчиками на поставки, он требовал от них согласия на то, чтобы они отдавали ему и его подельникам процент с полученных от Минобороны денег.
Всего за два года Тейф получил 150 млн долларов. Эти средства Тейф выводил из России через зарубежные счета. Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 перевода на сумму в размере 40 млн долларов, говорится в материалах. Таким образом в США Тейфам и их сообщникам — 41-летнему Алексею Тимофееву, проживающему в Иллинойсе российскому гражданину, а также американцу Джону Патрику Коттеру, — выдвинуты обвинения в «сговоре … с целью совершить преступления против Соединенных Штатов».
Кроме того, Тейфа американские правоохранительные органы также подозревают в попытке организации заказного убийства. Он якобы признавался знакомому в том, что хотел организовать убийство предполагаемого любовника жены.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео