Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости на подставных лиц, утверждает прокурор Ниццы. Для Керимова наступают тяжелые времена, считают российские юристы
Сумма, которая якобы отмывалась во Франции при участии Сулеймана Керимова могла составить до 750 млн евро. Об этом в понедельник заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр. По его словам, Керимовым было нелегально ввезено во Францию от 500 до 750 млн евро, сообщает издание «20 минут». Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости на подставных лиц.
Деньги перевозились как наличными — в чемоданах, так и в безналичной форме. Следствие было начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против приблизительно дюжины человек, в их числе — Сулейман Керимов. Целью операции была не, собственно, покупка недвижимости, подчеркнул прокурор, а именно легализация средств. Прокурор высказал недоумение тем, что TRACEFIN — специальный орган, призванный отслеживать сомнительные денежные потоки, проявляет так мало активности на Лазурном берегу. Такие заявления прокуратурой во Франции просто так не делаются, уверен полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России Александр Трещев.
Александр Трещев, полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России:
«Прокуратура никогда не будет говорить раньше того, когда не будет обладать совокупностью неопровержимых доказательств, которые позволят им продолжать расследование и направлять материалы в суд. В отличие от других стран, во Франции это очень все серьезно, поэтому думаю, что для Керимова начинается не самые простые времена с учетом того, что это дело было открыто, как говорят там, раньше, потому что, прежде чем кого-то задержать, конечно же, собираются кропотливые факты, доказательства. Странно, конечно, когда прокурор называет примерную сумму, говоря о том, что были в наличной и безналичной форме — это не так все просто. Но, видимо, есть какие-то показания других лиц, которые начали сотрудничать со следствием, поэтому я думаю, что Керимову нужно готовиться к затяжной борьбе для того, чтобы ему можно было рассчитывать на непредвзятое, объективное расследование. Потому что все равно политический фактор имеет место быть. Я не хочу его утяжоловесить, но все это имеет значение, поэтому, конечно, он должен быть на шаг впереди, или его защитники обосновывать свою позицию».
Во вторник Апелляционный суд города Экс-Ан-Прованс должен рассмотреть иск прокуратуры, которая возражает против помещения Керимова под домашний арест и требует отправить его в тюрьму.
Сегодня тринадцать российских кавалеров французского ордена Почетного Легиона обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, призвав его отправить российского сенатора на родину. Они поручились за сенатора Сулеймана Керимова, заверив, что он будет всецело сотрудничать со следствием.
