Сотрудники МВД задержали в Москве трех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Участникам ОПГ удалось заработать 30 миллионов рублей с помощью обналичивания денег через фирмы‐однодневки.
По версии следствия, мужчины открыли несколько фирм-однодневок. Благодаря своим компаниям, «черные банкиры» могли помочь любому клиенту, как правило мошеннику, отмыть деньги. Таким клиентам было очень выгодно сотрудничать с лжебанкирами. Для обналички им не нужно было открывать собственные «левые» фирмы.
В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Оперативники провели более 35 обысков на территории Москвы и Саратова. Из офисов сомнительных фирм были изъяты: компьютеры, мобильные телефоны, печати, деньги и документы. За время существования ОПГ его участники заработали внушительную сумму — более 30 миллионов рублей.