МВД передало дело о мошенничестве в Анталбанке в СК, в СК дела нет

Министерство внутренних дел сообщило о передаче Следственному комитету дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывшего руководства Анталбанка. Но в Следственном комитете информации о предварительном следствии нет. Дело было, подтверждают в МВД. «Запрашиваемая вами информация о ходе и результатах расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ предоставлена быть не может, так как дальнейшее расследование уголовного дела поручено Следственному комитету Российской Федерации. В этой связи, полагаем возможным обратиться в указанный следственный орган за интересующей информацией», - сообщили RNS в пресс-службе МВД России. В Следственном комитете RNS ответили, что информация по делу не может быть предоставлена, поскольку «следственные органы Следственного комитета Российской Федерации предварительное расследование по указанному уголовному делу не осуществляли». Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Анталбанке возбуждено следственным департаментом МВД 10 декабря 2015 года. Как писала газета «Коммерсантъ», общая сумма ущерба оценивается в 30 млрд рублей. Его первым фигурантом стал бывший президент Анталбанка и известный ингушский бизнесмен Магомед Мухиев, задержанный следственными органами в аэропорту при попытке покинуть территорию России. Он был заключен под стражу решением Тверского районного суда. В апреле 2016 года «Коммерсантъ» сообщил, что в деле появился второй фигурант – бывший совладелец и член совета директоров банка Михаил Янчук, который к тому времени уже покинул Россию. Янчук объявлен в федеральный розыск и заочно арестован Тверским районным судом. Как сообщили RNS в суде, защита Янчука обжаловала арест, но жалоба была отклонена. В Мосгорсуде уточнили, что кассация на меру пресечения Магомеду Мухиеву (арест) последний раз слушалась весной 2016 года. «Его дело действительно слушалось в кассации, но аж в мае 2016 года. У него была кассационная жалоба, но она была отклонена», - сказал представитель суда. В Тверском суде уточнили, что последний раз дело Мухиева слушалось в апреле прошлого года. «У нас последняя информация от апреля 2016 года. Узнавайте у следствия. Скорее всего, они передали уголовное дело в суд», - сказал представитель суда, уточнив, что тогда следствие по делу вело МВД. В Басманном суде, куда дела передает Следственный комитет, дела по факту мошенничества нет. В каком статусе находится Магомед Мухиев, выяснить не удалось. Согласно ст. 109 УПК РФ, содержание под стражей в рамках предварительного следствия возможно в течение двух месяцев. Если в этот срок завершить расследование не удалось, срок содержания под стражей может быть продлен до шести месяцев. Срок содержания под стражей может быть продлен при определенных условиях в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Лицензия у Анталбанка отозвана в декабре 2015 года. В том же месяце регулятор сообщал о выявлении группы банков, формально не являющихся банковской группой, но имеющих признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц. По данным ЦБ, в нее входили Анталбанк, «Лада-Кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», МРБ, РБС, НСТ-банк и «Максимум». Банки вели агрессивную политику по привлечению средств населения, размещали их в активы низкого качества, указывал ЦБ. В отдельных банках зафиксированы нарушения ограничений со стороны регулятора и операции по приему средств населения «задним числом». «Совокупность вышеуказанных действий привела к тому, что общая величина обязательств банков группы перед вкладчиками, сложившаяся на соответствующие даты отзыва лицензий на осуществление банковских операций (лицензии отозваны в период с сентября по ноябрь 2015 года), составила порядка 40 млрд рублей», — отмечал ЦБ. Основная часть денег вкладчиков (кроме банка «Максимум») направлялась в Анталбанк, который, по сведениям регулятора, выводил их в аффилированные компании.