В Ставропольском крае окончено расследование уголовного дела о мошенничестве и легализации денежных средств

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Ставрополю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ. В совершении противоправного деяния обвиняется 37-летний житель соседнего субъекта, являющийся заместителем директора строительной компании. Незаконная деятельность злоумышленника выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка совместно с оперативниками из регионального УФСБ России. Следствием установлено, что обвиняемый, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организации, ввел в заблуждение директора об истинных намерениях и убедил последнего подать заявку на участие в электронном аукционе на выполнение работ по рекультивации существующего полигона ТБО в городе Лермонтове. После заключения контракта с муниципалитетом обвиняемый давал указания своим сотрудникам о необходимости выполнения определенных видов работ, которые фактически не соответствовали объему, подлежащему исполнению. Таким образом мужчина не обеспечил выполнение взятых на себя обязательств в полном объеме, а заказчику предоставил отчетную документацию с недостоверными сведениями. Своими противоправными действиями фигурант причинил потерпевшей стороне материальный ущерб на сумму более 37 миллионов рублей. В рамках предварительного следствия также установлено, что в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению полученными денежными средствами, мужчина заключил договор подряда с другой фирмой, что позволило ему перевести на счет субподрядчика более 20 миллионов рублей, полученных от муниципалитета на основании представленных им ранее недостоверных актов о приемке выполненных работ. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.