Через саратовскую компанию «Дальта» отмыли 10 миллионов в обход налоговой

В Саратове будет осужден мужчина, который отмывад деньги через фирму-однодневку. Как сообщили в региональной прокуратуре, 25-летний местный житель в 2020 году стал директором коммерческой компании и открыл банковские счета. После этого бизнесмен за вознаграждение передал карты, логины и пароли сообщникам, которые вывели через организацию 10 миллионов рублей в обход налоговой службы. Теперь руководителю фирмы, по нашим данным — ООО «Дальта», предстоит ответить перед судом за нарушение ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное создание юридического лица» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Скоро начнется суд. Уточняется, что его сообщники пока в розыске.