В Ростове осудили банду из 10 человек за незаконные банковские операции

Ростовская область, 10 февраля 2023. DON24.RU. В Ростове осудили банду, участники которой занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области. Установлено, что с 2009 по 2013 годы на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 0,5 – 3 % от перечисленной суммы. Один из злоумышленников в апреле 2013 года являлся управляющим Ростовского филиала ЗАО «Транскапиталбанк» и обеспечивал беспрепятственное открытие в указанном кредитно-финансовом учреждении расчетных счетов подконтрольных преступному сообществу лже-предприятий и проведение расчетов по ним. Пролетарский районный суд признал всех десятерых участников банды виновными и назначил им от 5,5 до 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.