В Самаре будут судить восемь членов ОПГ, "отмывшей" сотни миллионов рублей

По версии следствия, двое самарцев 38 и 35 лет организовали ОПГ из 10 человек. С января 2015 г. по август 2019 г. они обналичивали крупные суммы для разных организаций и людей и заработали на этом более 500 млн рублей. Также члены сообщества легализовали свыше 19 млн руб. и с помощью подложных документом провели валютные операции для вывода 76 млн руб. за рубеж.

В ОПГ было несколько подразделений: финансовое занималось переводом денег по счетам юридических лиц; оперативное выводило наличные; юридическое вело сопровождение операций по переводу денег, представляло интересы в правоохранительных органах и судах, и силовой блок.

В Самарской области оперативники задержали восемь членов ОПГ, двоих организаторов поймали в Москве. Во время расследования провели 72 обыска дома у фигурантов и в принадлежавших им офисах, изъяли служебные и бухгалтерские документы, допросили более тысячи свидетелей, по изъятым документам назначили 120 бухгалтерских и более 10 криминалистических экспертиз.

Обвиняемым вменяют ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов").Сейчас уголовное дело восьми членов ОПГ уже отправили. Кроме того, арестовано их имущество на 120 млн рублей.

Ранее суд уже вынес приговор еще двум фигурантам, заключившим досудебные соглашения о сотрудничестве.